证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-036 北京三元食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,509,176,043 股为基数，每股派发现金红利 0.049 元（含税），共计派发现金红利约 73,949,626 元。 三、 相关日期 四、 分配实施办法 | 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 | | --- | | 股权登记日 | | 股份类别 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-035 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事由罗婷女士变更为郑登津先生，公司第八届 董事会专门委员会调整为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津 先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。 2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津 先生 ...

用本次内容所导致的任何但任何责任未经中邮证券事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果局法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者早上好我是那个中优时营的姜祖建然后我们今天很荣幸请到了三元股份的总理姜总及销售总监宁总来参加我们这个交流然后我这边的话就先拋弯引玉来问几个问题然后待会再看一下身上投资者有没有什么其他问题姜总您那边能听到我的声音吗张总我们听得到 好嘞,好嘞。张总,首先我想先跟您请教一下,应该是我看我们一季度的这个可能是,我们收入这一块是稍微略有下滑的嘛,然后确实从今年开年以来吧,可能整个消费品这一块需求都是比较平稳,然后历史沉压的。第一个想跟您请教一下就是, 如果说从二季度接下来目前来看的话我们有没有看到比如说需求边界上的一些改善和变化感谢大家关注三元我先说一下一季度实际上我们收入报表看起来下降是因为我们去年就2023年同期有一部分鼠龙畜牧的收入如果说刨掉这部分同口径看的话我的乳制品冰淇淋是同比增长2.3% 这是一季度的情况然后二季度来看的话整个这个消费市场还是相对比较疲软从一到五月份的数据来看销售压力 ...

本次会议内容所导致的任何但任何责任未经中邮证券事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果取法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者早上好我是那个中优时营的张子健然后我们今天很荣幸请到了三元股份的总理张总及销售总监宁总来参加我们这个交流然后我这边的话就先破端隐喻来问几个问题然后待会再看一下线上投资者有没有什么其他问题张总您那边能听到我的声音吗张总我们听得到 好勒好勒张总首先我想先跟您请教一下应该是我们我看我们一季度的可能是我们收入这块是稍微有下滑的然后确实从今年开年以来可能整个消费品这一块需求都是比较平稳然后历史沉压的第一个想跟您请教一下 如果说从二季度直接从目前来看的话我们有没有看到比如说需求边际上的一些改善和变化感谢大家关注三元我先说一下一季度实际上我们收入报表看起来下降是因为我们去年就2023年同期有一部分手农序幕的收入如果说刨掉这部分从口径看的话我的乳制品冰淇淋是同比增长2.3% 这是一季度的情况然后二季度来看的话整个这个消费市场还是相对比较疲软从一到五月份的数据来看销售压力比较大但是因为太细的数据我们还 ...

本次会议内容所导致的任何但任何责任未经中游证券事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果取法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者早上好我是那个中优时营的张祖建然后我们今天很荣幸请到了三元股份的总理张总及销售总监宁总来参加我们这个交流然后我这边的话就先破端隐喻来问几个问题然后待会再看一下身上投资者有没有什么其他问题张总您那边能听到我的声音吗张总我们听得到 张总首先我想先跟您请教一下应该是我们我看我们一季度的可能属于收入这一块是稍微略有下滑的然后确实从今年开年以来可能整个消费品这一块需求都是比较平稳然后利息沉压的第一个想跟您请教一下 如果说从二季度直接从目前来看的话我们有没有看到比如说需求边际上的一些改善和变化感谢大家关注三元我先说一下一季度实际上我们收入报表看起来下降是因为我们去年就2023年同期有一部分手农序幕的收入如果说刨在这部分同口径看的话我的乳制品冰淇淋是同比增长2.3% 这是一季度的情况然后二季度来看的话整个这个消费市场还是相对比较疲软从一到五月份的数据来看销售压力比较大但是因为太细的数据我们还没有披 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-033 关于回购注销部分限制性股票实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（简称"激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完 成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就； 同时，部分激励对象因退休、工作调动、离职原因不再具备激励对象资格；故需 回购注销上述173 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共7,329,383 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,329,383 | 7,329,383 | 2024 年 | 6 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年4 月18 日，公司第八届董事会第二十八次 ...

实施情况 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2023 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十日 北 京 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 20 日 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度董事会报告 3 | | 2023 年度监事会报告 7 | | 2023 年年度报告及摘要 9 | | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 10 | | 2023 年度利润分配预案 19 | | 2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 20 | | 2024 年度日常关联交易的议案 26 | | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 关于续聘会计师事务所的议案 50 | | 关于与集团财务公司 2024 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 51 | | 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案 54 | | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 56 | | 关 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-031 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源 股份有限公司及河南豫光金铅股份有限公司（简称"豫光金铅"）独立董事。（注： 1 郑登津先生已向豫光金铅董事会提交辞职申请，豫光金铅已于 2024 年 5 月 27 日召开董事会审议有关独立董事变更的议案，并将于 2024 年 6 月 12 日召开股东 大会进行独立董事变 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名郑登津为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京三元食 品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...