北京三元食品股份有限公司 关于北京首农食品集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份有 限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集团 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业 监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理 局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公 司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保 监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代 ...

北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会 议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-039 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-041 北京三元食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年半年度主营业务收入 | | --- | --- | | 北京地区 | 192,519.10 | | 北京地区以外 | 187,400.60 | | 合计 | 379,919.70 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年半年度主营业务收入 液态奶 229,889.36 固态奶 45,951.88 冰淇淋及其他 104,078.46 合计 379,919.70 单位：万元 币种：人民币 ...

评估目的：为北京艾莱宏达商贸有限公司拟减资行为提供价值参考依据。 评估对象：北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益。 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司 减资涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司减资涉及的 北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 中同华评报字（2024）第 060863 号 北京艾莱发喜食品有限公司： 北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或我公司）接受贵公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则、资产评估原则，采用公认的评估方法，按 照必要的评估程序，对北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场 价值进行了评估。现将评估报告摘要如下： 北京中同华资产评估有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A*100 流动资产 1 100,035.12 非流动资产 2 33,781.31 其中：长期股权投资 3 4,627.15 投资性房地产 4 固定资产 5 21,316.37 在建工程 6 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-038 北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告 2024 年 8 月 1 日 本次艾莱宏达减资退出实施完成后，公司持有艾莱发喜的股权比例将由 95% 变更为 100%，艾莱发喜将成为公司全资子公司。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十七次会议审 议通过了《关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的议案》，鉴于北京艾莱发喜食品有 限公司（简称"艾莱发喜"）是公司重点培育的冰淇淋业务单元，市场空间大， 为进一步加强对艾莱发喜的管理权和控制权，促进其未来长远发展，同时一揽子 实现北京艾莱宏达商贸有限公司（简称"艾莱宏达"）对公司的利润补偿，董事 会同意艾莱宏达将持有的艾莱发喜剩余 5%股权全部减资退出，减资价格依据经 国资备案的评估值确定（详情请参见公司 2023-050、051 号公告）。 根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京艾莱宏达商贸 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-037 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 ...

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任未经国联证券事先书面许可任何机构或个人不得以 以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 大家好我是国联的瑾瑜欢迎大家参加我们今天的这个三元股份的小范围交流会啊我们今天也非常荣幸的请到了公司的肖尔总监宁总董秘娜总还有张良总那我们今天因为是非常小范围的一个交流会啊咱们就还是分成两个部分吧就是我收集了一下大家比较感兴趣的问题那我这边就先拖着也跟咱们领导请教一下 然后中间有比如说我没有问到的问题大家有没有感兴趣的大家就可以随时在那个举手交流提问那要不我先让会议秘书提示一下这个播报方式就是提问方式吧就是大家有问题的话可以随时举手 我把我收集到的问题大概分成了三个部分一个是大家还是关心原来的问题另外一个就是需求和竞争的问题 在最后就是关于咱们公司自己这个移民能力的问题啊那这个原来这边的话就是我们我们能看到的是就是现 ...

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任未经国联证券事先书面许可任何机构或个人不得 以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 大家好我是国联的瑾瑜欢迎大家参加我们今天的这个三元股份的小范围交流会啊我们今天也非常荣幸的请到了公司的肖尔总监宁总董秘娜总还有张良总那我们今天因为是非常小范围的一个交流会啊咱们就还是分成两个部分吧就是我收集了一下大家比较感兴趣的问题那我这边就先拖着也跟咱们领导请教一下 然后中间有比如说我没有问到的问题大家有没有感兴趣的大家就可以随时在那个举手交流提问那要不我先让惠妮秘书提示一下这个播报方式就是提问方式吧就是大家有问题的话可以随时举手大家好,如期提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号 ...

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任未经国联证券事先书面许可任何机构或个人不得 不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 大家好我是国联的瑾瑜欢迎大家参加我们今天的这个三元股份的小范围交流会啊我们今天也非常荣幸的请到了公司的肖尔总监宁总董秘娜总还有张良总那我们今天因为是非常小范围的一个交流会啊咱们就还是分成两个部分吧就是我收集了一下大家比较感兴趣的问题那我这边就先拖着也跟咱们领导请教一下 然后中间有比如说我没有问到的问题大家有没有感兴趣的大家就可以随时在那个举手交流提问那要不我先让会议秘书提示一下这个播报方式就是提问方式吧就是大家有问题的话可以随时举手大家好如期提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请向话机上 ...