股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-065 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品 股份有限公司（简称"公司"）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体 修改情况如下： 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 薪酬与考核委员会的主要职 第十条 | 公司董事会薪酬与考核委员 第十条 | | 责权限如下： | 会负责制定董事、高级管理人员的考 | | （一）根据董事及高级管理人员 | 核标准并进行考核，制定、审查董事、 | | 岗位的主要职责、范围、重要性以及 | 高级管理人员的薪酬政策与方案，并 | | 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 | 就下列事项向公司董事会提出建议 ...

| （五）对公司财务部门、审计部 | 大会计差错更正； | | --- | --- | | 门包括其负责人的工作评价； | （五）法律法规、中国证监会规 | | （六）其他相关事项。 | 定和公司章程规定的其他事项。 | | 第十三条 审计委员会每年至少召开 | 第十三条 审计委员会每季度至少召 | | 二次会议，并于会议召开前三天将会 | 开一次会议，并于会议召开前三天将 | | 议内容书面通知全体委员，会议由主 | 会议内容书面通知全体委员，会议由 | | 任委员主持，主任委员不能出席时可 | 主任委员主持，主任委员不能出席时 | | 委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 可委托其他一名委员（独立董事）主 | | | 持。两名及以上委员提议，或召集人 | | | 认为有必要时，可召开临时会议。 | 此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内 容更新。 修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-063 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 (一) 审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》； 修 改 后 的 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 详见公司 ...

北京三元食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长及二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请公司董事会批准产 生。 第七条 审计委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届 ...

北京三元食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（简称"薪酬与考核委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 本工作细则所称董事，是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高 级管理人员，是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总法律顾问及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会 负责。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；主 ...

二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-061 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"、"三元股份"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人， 参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 2 森堡）为复星高科控股子公司，因此本议案涉及关联交易。关联董事姚方、黄震 回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了 同意的独立意见。具体情况详见公司 2023-062 号《关于向子公司提供借款的关 联交易公告》。 表决结果：7 票同意，2 票回避 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事：蒋林树、罗 婷、倪 静 独立董事事前认可及独立意见 2023 年 12 月 13 日 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于向子公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议， 并发表如下独立意见： 2、本次交易不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于向子公司提供借款的议案》。 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-062 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"、"三元股份"）拟向全资子 公司香港三元食品股份有限公司（简称"香港三元"）提供 687 万欧元 借款以支付其贷款利息及管理费用。同时，因法国 HCo（HCo France S.A.S.）并购贷款拟进行置换，综合考虑融资成本、法国 HCo 经营现金 流等情况，（1）公司拟向香港三元提供不超过 1,813 万欧元借款；（2） 香港三元、SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例 向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提 供的借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增 资不超过 3,700 万欧元。故公司拟向香港三元提供的借款金额合计不超 过 2,500 万欧元。 本次交易构成关联交易； 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市； 股权，总交易金额约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）。2018 年 1 月，本次收购 完成交割相关工作。为完成上述收购，香港三元向金融机构申请贷款，目前贷款 余额 1.3 亿 ...

一、交易概述 山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）为首农食品集团全资子公司， 主营业务为乳制品生产加工。为避免同业竞争，首农食品集团一直将山东三元委 托公司经营管理，并作出承诺，在满足"山东三元连续两个会计年度主营业务实 现盈利，且山东三元净资产为正数"的条件（简称"山东三元业绩条件"）并经 国资审批程序通过后，向公司转让其持有的山东三元全部股权（详见公司 2016-052 号公告）。 目前，山东三元业绩条件已成就。考虑到山东市场发展潜力大，结合公司十 四五规划中外埠市场布局计划，并彻底解决公司与控股股东之间的同业竞争问题， 公司拟收购首农食品集团持有的山东三元 100%股权。根据北京晟明资产评估有 限公司出具的晟明评报字〔2023〕156 号评估报告，以 2022 年 12 月 31 日为评 股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-060 北京三元食品股份有限公司 关于收购山东三元100%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京三元食品股份有限公 ...

北京首农食品集团有限公司拟协议转让山东三元乳业有限公司100%股权所涉及山东三元乳业有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 北京首农食品集团有限公司 拟协议转让山东三元乳业有限公司 100%股权 所涉及山东三元乳业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 晟明评报字〔2023〕156 号 北京晟明资产评估有限公司接受北京首农食品集团有限公司和北京三元食品 股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则， 对北京首农食品集团有限公司拟协议转让山东三元乳业有限公司 100%股权所涉 及山东三元乳业有限公司的股东全部权益，按照必要的评估程序执行评估业务， 对其在评估基准日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下： 一、评估目的：根据《关于将山东三元 100%股权非公开协议转让给三元食品 的批复》（京首农食品发〔2023〕309 号），北京首农食品集团有限公司拟协议转 让山东三元乳业有限公司 100%股权，需要对山东三元乳业有限公司的股东全部权 益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。 二、评估对象：山东三元乳业有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。 三、评估范围：山东 ...