泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔演药业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]PZH-02 号 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰(北京)律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话: （010）85865151 传真: （010）85861922 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 邮政编码:100025 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受漳州片仔廣药业股份 有限公司 ( 以下简称 " 公司" ) 的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―― 规范运作（2 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-026 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山 酒店三楼（中国卉厅） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事长林志辉先生主持本 次会议。本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表 决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2][14] Core Views - The report highlights that the company's core product price increases have been completed, which is expected to enhance profitability. The company reported a revenue of 10.058 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 15.69%, and a net profit attributable to the parent company of 2.797 billion yuan, up 13.15% [6][8]. - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 3.171 billion yuan, reflecting a growth of 20.58%, and a net profit of 975 million yuan, which is an increase of 26.61% [6][8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company's revenue from liver disease medications reached 4.463 billion yuan, up 24.26%, with a gross margin of 78.79%, a decrease of 2.11 percentage points year-on-year. The company raised the price of its core product, Pian Zai Huang, in May 2023, which is expected to improve gross margins in the second half of 2023 [7][8]. - The cardiovascular medication segment reported a revenue of 266 million yuan, a significant increase of 60.57%, but with a gross margin decrease of 8.44 percentage points to 38.71% [7]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its core product, strengthening major varieties, and expanding its cosmetics line. In 2023, sales of three major products exceeded 100 million yuan each, and the cosmetics segment also achieved over 100 million yuan in sales for its flagship product [7][8]. - The company is actively pursuing innovation, with 11 clinical research projects initiated for secondary development of major products and 3 new chemical drugs entering clinical research stages in 2023 [7][8]. Profit Forecast - The company forecasts net profits attributable to the parent company for 2024, 2025, and 2026 to be 3.308 billion yuan, 3.589 billion yuan, and 4.046 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 18.3%, 8.5%, and 12.7% respectively. The core product, Pian Zai Huang, is expected to maintain strong demand, and the company is assigned a price-to-earnings ratio of 35-45 times for 2024, corresponding to a reasonable value range of 191.93 to 246.76 yuan [6][8].

[Ta片ble仔_Sto癀ckN（am6eR0p0tT4yp3e6] ） 公司研究/公司点评 2023 年业绩稳健增长，2024Q1 肝病药提价下销 售亮眼 投资评级：买入（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-05-08 ⚫[ T事ab件le：_S ummary] 公司2023年实现营业收入100.58亿元，同比+15.69%；归母净利润 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 240.24 27.97亿元，同比+13.15%；扣非归母净利润28.54亿元，同比+15.26%。 近12个月最高/最低（元） 321.00/180.69 公司2024Q1收入为31.71亿元，同比+20.58%；归母净利润为9.75 总股本（百万股） 603 流通股本（百万股） 603 亿元，同比+26.61%；扣非归母净利润为9.88亿元，同比+28.23%。 流通股比例（%） 100.00 ⚫ 分析点评 总市值（亿元） 1,449 2023年：收入增长稳定，净利润波动，毛利率持续提升 流通市值（亿元） 1,449 23Q4：单季度来看，公司2023Q4收入为24.59亿元，同比+18.3 ...

漳州片仔癢药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 田正大,已充分了解并同意由提名人 漳州片仔廣药业股份 有限公司董事会 提名为 漳州片仔擴药业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任漳州片仔癢药业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《第 128 期上市 公司独立董事资格培训证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，现提名田正大先生 为漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任漳州片仔癀 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与漳 州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司 独立董事资格培训证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 1、 提案人：漳州市九龙江集团有限公司 2、 提案程序说明： 公司于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），定于 2024 年5月20日09点00分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开2023 年年度股东大会。 近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关 于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案 的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》有关规定，现予以公告。 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务｡ 第一章 总则 第一条 为规范漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会议事和决策程序,提高董事会工作效率和科学决策水平, 保证公司经营､管理工作的顺利进行,根据国家有关法律､行政法规和 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本规则｡ 第二条 公司董事会,对股东大会负责｡董事会是公司经营管理 的决策机构,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大 经营活动的决策｡ 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管 董事会和董事会办公室印章｡ 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年应 当至少在上､下两个半年度各召开一次定期会议,由董事长召集,根据 国家有关法律､行政法规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开 董事会临时会议｡ 第四条 董事会由 9-11 名董事组成（以实际董事成员为准）, 其中包括四名独立董事,设董事长一人。 根据需要,董事会可根据股东大会的决议设立战略､提名､审计､ 1 薪酬与考核、预算等专门委员会｡ 第 ...

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 福建·漳州 二〇二四年五月二十日 0 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片 仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司 2023 年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作 人员的许可。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持 人指定发言者。会议进行中只接受 ...

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二三年年度股东大会审核） 福建·漳州 二〇二四年五月 1 / 58 目 录 第三章 股份 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 2 / 58 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 公司董事､监事､高级管理人员廉洁从业行为规范 第十章 财务､会计和审计 第一节 财务会计制度 第十一章 通知与公告 3 / 58 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并､分立､解散和清算 第一节 合并与分立 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")及其股东和债 权人、 ...