株洲时代新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年12月3日公司第九届董事会第三十七次（临时）会议 审议修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人保密管理及登记管理 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，完善内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2024-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次（临时） 会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2023-066 号公告。 2024 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下： 1、与中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）合并范围内子公司 发生的日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议了 《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-061 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 | 序号 | 议案名 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, citing its competitive advantages in new material applications and expected growth driven by the wind power industry, capacity expansion, and new material applications [2][3] Core Views - The company is a leading player in multiple sectors, including global rail transit elastic components, wind power blades, and automotive vibration reduction, with significant market shares in each [2] - Wind power blade capacity expansion is underway, with a target of over 4,000 sets by the end of the 14th Five-Year Plan, and the company is leveraging polyurethane materials to reduce costs [2] - The company is accelerating its international layout in rail transit vibration reduction components, with overseas revenue growing by 19% in H1 2024 [2] - The newly established Industrial and Engineering Division is focusing on vibration reduction and isolation applications, achieving breakthroughs in multiple fields [2] - The company is actively restructuring its German subsidiary, Boge, to improve efficiency and expand its presence in the new energy vehicle market [2] - Significant progress has been made in the high-performance polymer materials market, with sales reaching 436 million yuan in 2023 [2] Wind Power Sector - The company ranks second domestically in wind power blade production, with sales of approximately 15.89GW in 2023, a 33.5% year-on-year increase [2] - The company is expanding its domestic and overseas production capacity, with new factories in Southwest China, Xinjiang, Sheyang, and Mengxi regions, and is targeting over 4,000 sets of wind power blade capacity by the end of the 14th Five-Year Plan [2] - The company is focusing on material substitution and lightweighting to reduce costs, using PET, polyurethane, and pultrusion materials [2] - The company's wind power blade business is expected to benefit from the growth of the wind power industry, with projected net profits of 588 million yuan, 813 million yuan, and 978 million yuan for 2024-2026, respectively [2] Rail Transit Sector - The company is a global leader in rail transit elastic components, with a 30% market share in global rail vehicle vibration reduction components as of H1 2024 [2] - The company has established strategic partnerships with major rail vehicle manufacturers such as China CRRC, WABTEC, ALSTOM, and SIEMENS, and is expanding its overseas market presence [2] - Rail transit revenue reached 1.154 billion yuan in H1 2024, a 23.95% year-on-year increase, with overseas revenue growing by 19% [2] Industrial and Engineering Sector - The company's Industrial and Engineering Division, established in 2022, is focusing on vibration reduction and isolation applications in industries, bridges, and buildings, achieving significant market breakthroughs [2] - The division has secured a 70% market share in domestic wind power vibration reduction and a 50% share in wind power couplings, with new orders in bridge and building vibration isolation growing by 70% year-on-year in 2023 [2] Automotive Sector - The company ranks third globally in automotive vibration reduction and is the first to achieve mass production of active vibration reduction products [2] - The company is restructuring its German subsidiary, Boge, to improve efficiency and expand its presence in the new energy vehicle market, with a focus on low-cost production regions and the Chinese market [2] Polymer Materials Sector - The company has made significant progress in high-performance polymer materials, including polyurethane, long glass fiber reinforced thermoplastic composites, and aramid materials, with sales reaching 436 million yuan in 2023 [2] - The company is focusing on the research and application of new materials, achieving breakthroughs in areas such as polyurethane and long glass fiber reinforced thermoplastic composites [2] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow from 17.538 billion yuan in 2023 to 25.915 billion yuan in 2026, with a CAGR of 13.9% [2] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow from 386 million yuan in 2023 to 978 million yuan in 2026, with a CAGR of 38.2% [2] - The company's PE ratio is expected to decrease from 19.19x in 2023 to 10.16x in 2026, indicating strong growth potential [2]

湖南启元律师事务所 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 7-3-0 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事 ...

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、 2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务 报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对 上述财 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 株洲时代新材料科技股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 据贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、申 请人律师湖南启元律师事务所（以下简称"启元律师"、"申请人律师"）、申请人会计 师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威会计师"、"申请人 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进 行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲时代新材料科技股 份有限公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-055 截至本公告披露日，胡宇新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情形，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系。 2.何莉娜，女，1984 年出生，本科学历，工程师。历任株洲时代新材料科技股 份有限公司风电产品事业部技术部项目管理员、技术管理主管，现任本公司风电产 品事业部开发中心项目管理部知识产权与标准化主管。 截至本公告披露日，何莉娜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情形，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 职工代表监事简历： 1.胡宇新，男，1971 年出生，本科学历，高级工程师。历任株洲时代新材料科 技股份有限公司桥梁产品事业部开发部部长，轨道交通事业部桥建市场事业部技术 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-054 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于株洲时代新材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2024〕120 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公 司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明、回复及修订，根据相关要求对 《审核问询函》的回复公开披露，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日及 2024 年 10 月 1 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回 ...

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、 2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务 报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对 上述财 ...