福建福能股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建福能股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同所）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会对致同所在 2023 年审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所相关 业务资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情 况如下： （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务 收入 5.74 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、提名委员会主任委员、 战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章 程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立 董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人温步瀛，男，1967年10月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。现 任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作 委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事， 福建闽东电力股份有限公司独立董事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福 州大学教务处副处长。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门 ...

公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 2024) 第 BBC70001 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月十五日 第 1 页 共 10 页 福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 闽中兴评咨字(2024)第 BEC70001 号 福建福能股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司存放德福建省 称"福建能化财务公司"》截 的资金网险状况进行评估咨 询。提供真实、合法、冠整的资料, 合理设计各项内部控制制度并保 持其有效性,是福建能化财务公司的责任。我们通过查验福建能化财务公司的证 件资料,并查阅福建能化财务公营的财务报告和内部管理制度,对福建能化财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了 咨询评管 具体情况报告如下: 一、福建能化财务公 1、福建能化财经 总局福建监管局 (原中国银行保险监督 融许可证(许可 ...

第一条 为加强福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理 办法。 福建福能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法 （五届九次董事会审议通过，十届六次董事会第一次修订） 第二条 本办法适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，必须 事先将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上交所相关规定、公司章程和其 所作 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独 立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年，本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的上述会议，认真审阅会议资 料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项 提出专业性意见并提交董事会。2023 年度本人对所审议案均表示同意，没有提出异议、 反对和弃权的情形，亦未提议召开临时股东大会和董事会。 出席会议情况：股东大会召开 5 次，参加 5 次；董事会召开 13 次，参加 13 次；召 集并主持召开审计委员会 6 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，参加 1 次 ...

福建福能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 20 日，召开公司第十届 董事会第二十次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。同意公司在确保不影响可转换公司债券募集 资金使用计划的情况下，使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79 亿元临时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户（详见公司公 告 2023-068 号）。 截至 2024 年 4 月 11 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置可转换公司债券募 集资金 6.79 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-009 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开 发行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，票面利率 第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六 年为 2.0%，债券期限为 6 年。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔2018〕161 号"文同意，公司 28.30 亿元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 能转债"，债券代码"110048"。 （三）"福能转债"自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019 年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格实施2022年度 利润分配后自2023年7月4日调整为5.57元/股。 二、可 ...

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上交流及现场路演 | 4 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 3 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 1 | 福建福能股份有限公司 2024 年 3 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：参 加民生证券 2024 年度资本市场峰会现场路演 1 次、国盛证券 2024 年资本市场高峰论坛 现场交流 1 次，参加长江证券、广发证券线上投资者交流 2 次；投资者来电 3 次及线上互 动问答 1 次，主要关注公司经营状况、新设立合资公司情况、海上风电来风情况、战略规 划等。 福建福能股份有限公司 2024 年 3 月投资者沟通情况 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 上述交易有利于改善公司天然气发电业务经营情况，公司将依据《企业会计准则》 按实际转让电量及结算电价进行相关会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 福建福能股份有限公司 关于控股子公司开展 2024 年基数合同转让交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司福建晋江天然气发 电有限公司（以下简称晋江气电）报告，其已申报确认 2024 年基数合同转让交易。晋 江气电将在 2024 年 4 月-12 月，分月将 21.5763 亿千瓦时电量，按 0.3906 元/千瓦时（含 税）的价格转让给省内其他发电企业，并与国家电网福建省电力有限公司按价格主管部 门批复的气电上网电价扣除转让电价后进行差额结算。 ...