中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035 中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中金黄金 股份有限公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号） 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下： 一、修订的总体情况 本次修订主要 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-036 中金黄金股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于 2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式 召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》。表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司 章程的公告》（公告编号：2025-035）。 （二）通过了《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事 规则>的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根 据公司拟修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使监事会的法定职权，《中金黄金股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公 司现任监事孙洁女士、陈羽女士、冯晓芳女士将自股东大会审议通过本议案之日 起相应 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-033 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于 2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。 （四）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条 例>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （五）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事长工作细则>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （六）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （七）通 ...

Core Insights - The precious metals sector experienced a slight increase of 0.12% on December 5, with Xiaocheng Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3902.81, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13147.68, up 1.08% [1] Precious Metals Sector Performance - Xiaocheng Technology (300139) saw a significant rise of 14.62%, closing at 27.28 with a trading volume of 905,700 shares and a transaction value of 2.424 billion [1] - Sichuan Gold (001337) increased by 4.16%, closing at 28.03 with a trading volume of 161,100 shares [1] - Other notable performers included Hengbang Shares (002237) up 3.56%, Western Gold (601069) up 3.53%, and Zhongjin Gold (600489) up 3.25% [1] Capital Flow Analysis - The precious metals sector saw a net inflow of 464 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 28.84 million [1] - Xiaocheng Technology had a main fund net inflow of 2.441 billion, but retail funds saw a net outflow of 16.54 million [2] - Other companies like Zhongjin Gold and Chifeng Gold also experienced mixed capital flows, with varying levels of net inflow and outflow from main and retail investors [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the non-ferrous metal industry index is experiencing a strong upward trend, driven by rising prices of industrial metals like copper and aluminum, with expectations of sustained price increases in the long term [1] - As of December 5, 2025, the non-ferrous metal industry index (399395) rose by 1.10%, with notable increases in stocks such as Zhongfu Industrial (600595) up 8.21%, Nanshan Aluminum (600219) up 6.72%, and Shenhuo Co. (000933) up 4.42% [1] - The non-ferrous ETF fund (159880) also saw an increase of 0.79%, marking its third consecutive rise, with the latest price reported at 1.79 yuan [1] Group 2 - Factors such as the demand from new energy vehicles, data centers, and the renewal of power grids in Europe and the US are expected to significantly increase the demand for copper and aluminum [1] - The top ten weighted stocks in the non-ferrous metal industry index as of November 28, 2025, include Zijin Mining (601899), Luoyang Molybdenum (603993), and Northern Rare Earth (600111), collectively accounting for 52.34% of the index [2] - The non-ferrous ETF fund closely tracks the non-ferrous metal industry index, which reflects the overall performance of listed companies in the non-ferrous metal sector on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges [1]

Market Overview - The market showed weakness with the Shanghai Composite Index down 0.21%, Shenzhen Component Index down 0.34%, and ChiNext Index down 0.27% as of 9:44 AM [1] - The precious metals sector saw gains, led by Xiaocheng Technology, with Sichuan Gold and Western Gold also rising [1] - The insurance sector performed well, with China Pacific Insurance, China Life Insurance, and China Reinsurance showing significant increases [1] - In contrast, the semiconductor and real estate sectors experienced notable declines [1] Precious Metals Sector - The precious metals sector strengthened, with Xiaocheng Technology leading the gains at a price of 26.77, up 12.48% [3] - Sichuan Gold and Western Gold also saw increases of 1.82% and 1.67%, respectively [3] - Huatai Securities predicts that gold prices may rise above $4800/oz in 2026 due to expectations of declining U.S. real interest rates and a potential economic recovery phase [2] Institutional Perspectives - Zhongtai Securities anticipates that the index will likely maintain a volatile pattern in the near term, with robots and brokerages being the main focus leading up to the Chinese New Year [4] - Dongfang Securities suggests that the market remains weak in the short term, recommending investors to selectively buy technology stocks as the index is expected to strengthen [5] - Everbright Securities believes that the index may rebound soon, supported by a classic volume-price signal, and highlights the phosphoric chemical sector as a potential focus [6]

Group 1 - Precious metals sector is leading the market with gold showing significant strength, particularly with Xiaocheng Technology surging over 13% [1] - Other companies in the gold sector such as Western Gold, Sichuan Gold, and China Gold are also experiencing gains [1] Group 2 - Xiaocheng Technology's stock price increased by 13.45%, reaching 27.00 [2] - Western Gold's stock rose by 1.67%, with a current price of 26.24 [2] - Sichuan Gold's stock saw a 1.45% increase, now priced at 27.30 [2] - Other notable companies include Hengbang Shares (+1.34% to 12.82), China Gold (+0.68% to 22.28), and Hunan Gold (+0.48% to 21.12) [2]

Core Viewpoint - The precious metals sector is leading the market, with significant gains in gold-related stocks, particularly highlighted by the performance of Xiaocheng Technology, which surged over 13% [1]. Group 1: Stock Performance - Xiaocheng Technology (300139) experienced a notable increase of 13.45%, reaching a price of 27.00 [2]. - Western Gold (601069) rose by 1.67%, with a current price of 26.24 [2]. - Sichuan Gold (001337) saw a gain of 1.45%, priced at 27.30 [2]. - Hengbang Shares (002237) increased by 1.34%, now at 12.82 [2]. - Zhongjin Gold (600489) had a modest rise of 0.68%, priced at 22.28 [2]. - Zhaojin Gold (000506) grew by 0.60%, with a current price of 11.81 [2]. - Hunan Gold (002155) increased by 0.48%, now at 21.12 [2]. - Hunan Silver (002716) saw a slight rise of 0.31%, priced at 6.40 [2]. - Chifeng Gold (600988) increased by 0.49%, with a price of 30.52 [2]. - Shandong Gold (600547) rose by 0.45%, currently priced at 35.83 [2].