证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024—015 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-012 江苏中天科技股份有限公司职工代表大会 关于公司第二期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称为"公司"）职工代表大会于 2024 年 3 月 8 日召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江 苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、 召开程序及作出的决议合法、有效。 经全体与会职工代表讨论，就公司第二期员工持股计划事宜作出如下决议： 公司第二期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分 征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施第二期员工持股计划有利于深化公司激励体系，健 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-013 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划 事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年3月4日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十九次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-014 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员工持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件与《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以 下简称《管理办法》）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-010 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会首次审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止； 拟回购股份的价格：不超过人民币 20.68 元/股（含），该回购价格不超 过公司董事会首次通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：截至董事会首次通过本次回购方案决议之 日，经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施 股份减持计划，公司将按照 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-009 江苏中天科技股份有限公司关于增加股份回购金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"调整为"不低于人民 币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）"。 ● 除调整股份回购金额相关事项外，第四期以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的其他内容未发生变化。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导 致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、如股份回购所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实 施的风险； 3、本次股份回购可能存在因员工持股计划未能在期限内实施，或未能通过 公司决策机构审议、员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全 部授出且将依法予以注销的风险； 4、存在因受外部环境变化、 ...

2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止。具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-068）。 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加股份回购金额的议案》，将回购资金总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含）"，除调整股份回购金额相关事项外，第四期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的其他内容不变。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于增加 ...

二、实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-008 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份 方案，已累计回购股份 784.28 万股，占公司当前总股本的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 12.61 元/股、最低价为 11.34 元/股，已支付的总金额为 9,397.80 万元。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-005 1、交易内容：公司拟通过自有资金收购南通毓锦、南通毓鸿、南通毓秀、南通 毓程、南通毓远持有的中天科技海缆 5,900.00 万股股份，占其总股本比例约 10.95%， 股权收购价格为 39,176.00 万元，其中向南通毓锦收购 2,028.50 万股股份，交易金 额为 13,469.24 万元；向南通毓鸿收购 3,213.50 万股股份，交易金额为 21,337.64 万元；向南通毓秀收购 424.00 万股股份，交易金额为 2,815.36 万元；向南通毓程 收购 132.00 万股股份，交易金额为 876.48 万元；向南通毓远收购 102.00 万股股份， 交易金额为 677.28 万元。 2、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 3、本议案已事先得到公司独立董事专门委员会的认可，并经过公司第八届董事 会第二十次会议审议通过，关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先 生回避表决。 4、本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需 提交股东大会审议。 5、过去 12 个月内，公司与合伙企 ...