Dividend Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 2.28 per 10 shares, totaling CNY 1,019,941,931.70, which represents 40.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders after deducting perpetual bond interest[8]. - The company has distributed a cash dividend of CNY 0.8 per 10 shares for the first half of 2024, amounting to CNY 357,874,362.00[8]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting of shareholders[9]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥82.52 billion, representing a 39.21% increase compared to ¥59.28 billion in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.95 billion, a 26.80% increase from ¥2.33 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥13.34 billion, showing a significant increase of 94.78% from ¥6.85 billion in 2023[27]. - Basic earnings per share increased to ¥0.57, up 35.71% from ¥0.42 in 2023[28]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥160.66 billion, a 19.36% increase from ¥134.60 billion in 2023[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥37.80 billion, a 14.24% rise from ¥33.08 billion in 2023[27]. - The weighted average return on equity rose to 10.85%, up from 7.84% in 2023[28]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a gold production of 46.17 tons, an increase of 4.39 tons or 10.51% year-on-year[43]. - The company completed exploration investments of 590 million RMB, achieving an additional gold resource of 58.8 tons[44]. - The company acquired 70% equity in Baotou Changtai Mining, enhancing its resource base[44]. - The company invested 8.63 billion RMB in R&D, a year-on-year increase of 8.42%[46]. - The company successfully integrated 123 smart mining projects, showcasing its technological leadership[47]. Market and Industry Trends - In 2024, the international spot gold price reached a high of $2,790 per ounce, ending the year at $2,624 per ounce, an increase of approximately 27% compared to the previous year's closing price of $2,063 per ounce[51]. - Global gold demand reached a record high of 4,974 tons in 2024, with central banks purchasing approximately 1,045 tons, marking the third consecutive year of purchases exceeding 1,000 tons[52]. - Domestic gold consumption in China decreased by 9.58% year-on-year to 985.31 tons in 2024, with gold jewelry consumption dropping by 24.69%[52]. Research and Development - Research and development investment increased by 8.42% in 2024, with 265 patents applied for and 176 patents granted[58]. - The company is focused on technological innovation, investing in seven key research areas to overcome technical challenges in mining[144]. - The company plans to invest in new technologies to improve extraction processes, aiming for a 10% increase in yield[106]. Safety and Environmental Initiatives - The company has implemented a comprehensive safety management system, prioritizing safety production above all else, to enhance operational safety and sustainability[62]. - The company has been actively involved in environmental protection initiatives, advancing its "green mining" standards and promoting sustainable development practices[67]. - The company is committed to enhancing safety management by implementing a dual prevention mechanism and investing in safety training and technology to improve operational safety levels[150]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[7]. - The company has established a robust internal information reporting system to enhance transparency and ensure timely and accurate information disclosure[161]. - The company has held multiple shareholder meetings to ensure compliance and protect minority shareholders' rights, enhancing communication with investors[157]. Strategic Acquisitions and Investments - The company approved the acquisition of a 70% stake in Baotou Changtai Mining Co., Ltd. during the board meeting on March 11, 2024[190]. - The company completed the acquisition of Osino Resources Corp. for a total amount of CNY 189,005.86 million, purchasing 100% of the issued and outstanding common shares[116]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to secure high-quality resources, as seen with the acquisition of Osino Resources Corp. adding approximately 127.2 tons of gold resources[139]. Shareholder Engagement - The company continues to prioritize transparency and shareholder engagement through regular updates and disclosures on its official website[175]. - The company conducted nearly 100 investor communication activities, engaging over 1,100 market participants, and responded to over 300 inquiries from retail investors throughout the year[163]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of operations and decision-making, ensuring independent governance and fair treatment of all shareholders[158].

山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关 规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31日前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市 金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本 次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-016 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避因价格和汇率波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营带来的影响，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策法规的前提下，在具备资质的境内外交易场所，主要开展与主营业 务相关、与公司产品同类的流动性较强的期货和其他衍生品交易业务，进一步提 升公司生产经营水平和抗风险能力。2025 年度，期货和其他衍生品交易最高合 约价值预计不超过 77 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授 信额度预计不超过 11 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银 行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和其他衍生品交易业务始终以 降低价格波动风险为目标， ...

经核查独立董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事 王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 山东黄金矿业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的 ...

关于本报告 本报告为山东黄金矿业股份有限公司（在本报告中以"山东黄金""公司"或"我们"指代）发布的第一份可持续发展报告， 也是本公司连续第 10 年开展环境、社会及管治（ESG）信息披露。 山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室 电话：0531-67710376 电子信箱：hj600547@163.com 目录 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及 信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 本报告信息披露范围涵盖山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报表范围一致。 本报告以中文简体、中文繁体和英文版本三个版本发布，当语言文本有歧义或冲突时，请以中文简体版本为准。 本报告以电子版形式发布。您可在山东黄金矿业股份有限公司官方网站下载本报告电子文档，网址为 http://www.sdhjgf.com.cn/ 编写依据 本报告依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及相关《上市规则》条文咨询文件、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 14 号—可 ...

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司 募集资金使用情况的核查意见 | 3 | 中国农业银行股份有限公司济 | 15153101040027808 | 9,966.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 南明湖支行 | | | | 4 | 中国建设银行股份有限公司济 | 37050161680109555666 | 6,911.45 | | | 南珍珠泉支行 | | | （二）募集资金使用金额及当期余额 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"山东黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称 "本次重大资产重组"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号） 核准，山东黄金在发行股份购买资产 ...

投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：证券投资单日最高额度不超过（含）15 亿元，占山东黄 金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）最近一年经审计归属 于上市公司股东的净资产的比例为 3.97%。在该额度范围内，资金可循环滚 动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次证券投资单日最高 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次 会议审议通过了《关于 2025 年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。 该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等 因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-015 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度子公司证券投资单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.项目基本信息 签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事 ...

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下 简称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、 烟台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股 计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿 业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股 份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣 除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。 上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 ...

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2025JNAA5B0102 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025JNAA5B0108 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2 ...