证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-006 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十三次 会议于2025年3月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式 召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先 生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-005 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十一次会 议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人， 实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-008 山东黄金矿业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年 中期分红方案的公告 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会 第四十三次会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》 的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分 红方案。具体安排如下： 一、中期分红授权内容 （一）中期分红的前提条件 1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0104 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东黄金公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-169 | 审计报告 XYZH/2025JNAA5B0108 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵峰） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，严格遵守《公 司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的规 定，恪守独立、客观、求实等道德规范，深入参与公司治理 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等 领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注 册会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认 会计师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾 任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国） 财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理， 美国苹果电脑（中 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公司章程》 《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，严格履行守法合规、保持独立、客观求实、严于律己、 忠实守信、勤勉尽责、有效监督、专业精进的道德规范，深 度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领 域积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法 律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工 作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港 董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长，宝 山钢铁股份有限公司独立董事以及 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，本人于 2024 年 12 月 31 日向公司董事会申请辞去独立董事及专门委员会 相关职务。由于本人辞职导致公司独立董事成员不足董事会 成员的三分之一，因此在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，本人依照相关法律法规及《公司章程》规定继续履行 相关职责。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不 存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 本人主要从事采矿相关工作，在矿业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士， 中国工程院院士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿 山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山 研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山 研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院 科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院 副院长，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书 记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任 ...

Dividend Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 2.28 per 10 shares, totaling CNY 1,019,941,931.70, which represents 40.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders after deducting perpetual bond interest[8]. - The company has distributed a cash dividend of CNY 0.8 per 10 shares for the first half of 2024, amounting to CNY 357,874,362.00[8]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting of shareholders[9]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥82.52 billion, representing a 39.21% increase compared to ¥59.28 billion in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.95 billion, a 26.80% increase from ¥2.33 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥13.34 billion, showing a significant increase of 94.78% from ¥6.85 billion in 2023[27]. - Basic earnings per share increased to ¥0.57, up 35.71% from ¥0.42 in 2023[28]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥160.66 billion, a 19.36% increase from ¥134.60 billion in 2023[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥37.80 billion, a 14.24% rise from ¥33.08 billion in 2023[27]. - The weighted average return on equity rose to 10.85%, up from 7.84% in 2023[28]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a gold production of 46.17 tons, an increase of 4.39 tons or 10.51% year-on-year[43]. - The company completed exploration investments of 590 million RMB, achieving an additional gold resource of 58.8 tons[44]. - The company acquired 70% equity in Baotou Changtai Mining, enhancing its resource base[44]. - The company invested 8.63 billion RMB in R&D, a year-on-year increase of 8.42%[46]. - The company successfully integrated 123 smart mining projects, showcasing its technological leadership[47]. Market and Industry Trends - In 2024, the international spot gold price reached a high of $2,790 per ounce, ending the year at $2,624 per ounce, an increase of approximately 27% compared to the previous year's closing price of $2,063 per ounce[51]. - Global gold demand reached a record high of 4,974 tons in 2024, with central banks purchasing approximately 1,045 tons, marking the third consecutive year of purchases exceeding 1,000 tons[52]. - Domestic gold consumption in China decreased by 9.58% year-on-year to 985.31 tons in 2024, with gold jewelry consumption dropping by 24.69%[52]. Research and Development - Research and development investment increased by 8.42% in 2024, with 265 patents applied for and 176 patents granted[58]. - The company is focused on technological innovation, investing in seven key research areas to overcome technical challenges in mining[144]. - The company plans to invest in new technologies to improve extraction processes, aiming for a 10% increase in yield[106]. Safety and Environmental Initiatives - The company has implemented a comprehensive safety management system, prioritizing safety production above all else, to enhance operational safety and sustainability[62]. - The company has been actively involved in environmental protection initiatives, advancing its "green mining" standards and promoting sustainable development practices[67]. - The company is committed to enhancing safety management by implementing a dual prevention mechanism and investing in safety training and technology to improve operational safety levels[150]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[7]. - The company has established a robust internal information reporting system to enhance transparency and ensure timely and accurate information disclosure[161]. - The company has held multiple shareholder meetings to ensure compliance and protect minority shareholders' rights, enhancing communication with investors[157]. Strategic Acquisitions and Investments - The company approved the acquisition of a 70% stake in Baotou Changtai Mining Co., Ltd. during the board meeting on March 11, 2024[190]. - The company completed the acquisition of Osino Resources Corp. for a total amount of CNY 189,005.86 million, purchasing 100% of the issued and outstanding common shares[116]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to secure high-quality resources, as seen with the acquisition of Osino Resources Corp. adding approximately 127.2 tons of gold resources[139]. Shareholder Engagement - The company continues to prioritize transparency and shareholder engagement through regular updates and disclosures on its official website[175]. - The company conducted nearly 100 investor communication activities, engaging over 1,100 market participants, and responded to over 300 inquiries from retail investors throughout the year[163]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of operations and decision-making, ensuring independent governance and fair treatment of all shareholders[158].