股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-096 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2024 年 12 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 （1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接 控股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和第三期解除限售事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2020174-11 号 致：厦门钨业股份有限公司 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本所律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-101 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...

厦门钨业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》修订如下： | 第一章 | 总则 | 修订对照如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | 修订后 | | | 第七条 | | 公 司注 册资 本 为人 民 币 | 第七条 | 公 司 注册资 本 为人 民 币 | | 1,418,285,200 | 元。 | | 1,587,677,926 元。 | | | 第三章 | 股份 | 第一节 | 股份发行 | 修订对照如下： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | 修订后 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-092 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告及 上市公告书的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了《厦 门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临-2024- 089）与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》， 经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《厦门钨业关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编 号：临-2024-089）更正情况 "三、本次发行前后公司前十名股东变化情况"之"（二）本次发行后公司前 十名股东情况" 更正前： 本次发行股份登记完成后，截至2024年12月13日（新增股份登记日），公司前 十名股东持股情况如下： | 序 | 股东名称 | 股东性 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | 有限售条件股 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：169,579,326 股 2、发行价格：20.80 元/股 3、募集资金总额：人民币 3,527,249,980.80 元 4、募集资金净额：人民币 3,516,201,366.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完 成后，间接控股股东福建冶金认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个 月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规 定。限售期届满 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-089 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"厦门钨业"）本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 169,579,326股已于2024年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股， 将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"） 认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象 所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司 送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：169,579,326 股 2、发行价格：20.80 元/股 3、募集资金总额：人民币 3,527,249,980.80 元 4、募集资金净额：人民币 3,516,201,366.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完 成后，间接控股股东福建冶金认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个 月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规 定。限售期届满 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 厦门钨业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦门钨业股份有限公司 2023 年 ...