恒生电子股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 恒生电子股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 3 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》成立和其他有关规定成立的股份有限公司 （以 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-045 恒生电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | 两个月以内召开临时股东大会： | 两个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人 | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低 | | 数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | 人数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | | （二）公司未弥 ...

一、审议通过《关于制定独立董事相关制度的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-044 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-045 号公告。 三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-046 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 ...

恒生电子股份有限公司 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的公司 治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒生电子股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 恒生电子股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-043 恒生电子股份有限公司 关于公司拟协议受让赢时胜 5%股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）基于对深圳市赢时胜信 息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）投资价值和管理团队的认可，以长期投资为目 的，于 2024 年 7 月 22 日与赢时胜相关股东签订《股份转让协议书》，合计受让赢时胜股份 3756 万股，占赢时胜总股本比例为 5.0008%，协议转让价格为 4.80 元/股，价款合计为 18028.8 万元人民币。 2. 本次协议转让前，公司与公司一致行动人共同合计持有赢时胜股份 5986.7988 万股， 占赢时胜总股本比例为 7.9710%。本次协议转让后，公司及一致行动人合计持有赢时胜股份 9742.7988 万股，占赢时胜总股本比例为 12.9718%。 3. 本次股份协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-042 恒生电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以 下简称"恒生电子"或"公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案。具体内容如下： 一、面向未来，努力实现加速成长 恒生电子是一家以"让金融变简单"为使命的金融科技公司，公司愿景是成 为全球领先的金融科技公司。恒生电子于 1995 年成立，2003 年在上海证券交易 所主板上市，至今上市已满 20 周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、 银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一 站式金融科技解决方案。自 2008 年起，恒生电子已连续 15 年入选 FinTech100 ...

恒生电子股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-002 投资者关系活动 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 业绩预告后线上交流会 参与单位名称 本次活动采取线上会议形式，共161家机构参与。详细名单信 息请参阅文末附表。 时间 2024年7月9日 19:00 地点 电话会议 上市公司接待人 邓寰乐（董事会秘书） 员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 Q1：公司如何展望全年业绩情况？ ...

恒生电子股份有限公司 证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2024-041 恒生电子股份有限公司 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 经恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")财务部 门初步测算,恒生电子预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 为 3,537.70 万元(人民币,下同),与上年同期相比将减少约 4.11 亿元,减 少比例约为 92.07%。 2. 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润约为 1.41 亿元,与上年同期相比将减少约 1.24 亿元,减少比例约为 46.76%。预计 2024 年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为亏损 1.06 亿元。 3. 预计 2024 年上半年公司实现营业收入约为 28.34 亿元,与上年同期相 比将增加约 708.88 万元,同比增加约 0.25%。 预计 2024 年上半年公司营业总成本约为 27.85 亿元,与上年同期相比减少 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-040 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2024 年第二季度公司无激励对象参与行权。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权 且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...