独立董事提名人声明与承诺 提名人恒生电子股份有限公司董事会,现提名周淳为恒生电子股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任恒生电子股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与恒生电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定; (四)中共中央 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-010 重要内容提示： 一、 投资情况概述 1、投资目的及资金来源 鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：恒生电子股份有限公司母公司（以下简称"恒生电子母公司"） 未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"）按成本 计算的初始投资金额总额不超过 42 亿元；恒生电子股份有限公司控股 子公司（以下简称"恒生电子控股子公司"）预计未来 12 个月用于投资 理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 15 亿元。上述金额均包含 已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一 时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得 超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周淳，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司董 事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-013 恒生电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本 次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。 一、变更公司注册资本 （1）回购注销导致注册资本减少 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开八届二十一次董事会和八届十九次监事会，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》。公司以自有资金结合银行专项贷款通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于依法注销 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪祥耀，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司 董事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央 ...

恒生电子股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下 ： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田素华，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司 董事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...

恒生电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度 日常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径 武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-012 恒生电子股份有限公司 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审计委员会以及独立董事专门会议出具了书面审核意见： 本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响 公司的独立性，公司 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-008 恒生电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电 气、东海 | 2024 年 3 月 | 6 | 天健作为华仪电气 2017 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-015 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...