3、本次会议于 2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议 室召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-031 上海新世界股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十四次董事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届。现根据《公司章程》等有关规 定，董事会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立 董事候选人；章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周颖，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事会 提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新世 界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； ...

周平将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共 同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满止，任期为三年。 王瑜将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二位非职工监事共 同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届监事会任期届满止，任期为三年。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年十一月二十三日 附： 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-033 上海新世界股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第九届第四次职工代表大会，本次会议选举了周平为公司第十二届董 事会职工董事 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事 会提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新 世界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用） ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李建，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事会 提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新世 界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-035 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十一届二十四次董事会、十一届二十三次监事会审议通过， 相关内容刊登于 2024 年 1 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非公开发行 人民币普通股（A 股）115,076,114 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的 到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具了上会师报字（2016）第 4246 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存 放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金监管协议。 公司 2016 年非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目预计投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | | 大健康产业拓展项目 | 125, ...

上海新世界股份有限公司 （600628） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 上海新世界股份有限公司（600628）2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多 的前十位股东，发言顺序亦按持股数 ...

编号：2024-002 1 证券代码：600628 证券简称：新世界 上海新世界股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 ■ ...

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2024-030 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一)至 11 月 8 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...