证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－033 大商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工 代表董事 1 人。 2025 年 8 月 4 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换 届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董 事会同意提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为公司第十二届董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人褚霞，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司董 事会提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 大商股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

大商股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大商股份有限公司董事会,现提名谢彦君为大商股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大商股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与大商股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

大商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李延喜，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司 提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 2 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核方案 大商股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬与考核方案 （2025年8月修订） 为提高大商股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平，促进公司效 益增长，结合实际完善公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励与约 束机制，激发工作积极性与创造性，确保公司年度各项经营目标的实现，根据《大 商股份有限公司章程》的相关规定，制定本方案。 一、适用范围 本方案适用对象为公司董事及高级管理人员，具体如下： （四）高级管理人员：是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括 CEO、 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书等。 二、基本原则 以上董事及高级管理人员薪酬与考核遵循以下原则： 1、坚持以岗位价值贡献为导向，激励与约束并重，权利与责任对等，利益 与风险共担原则； 2、坚持短期激励与长期激励相结合，个人薪酬与公司利益相结合，确保主 营业务持续增长，促进公司稳定发展； 3、坚持以"业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，薪随岗动"的薪酬与绩效 挂钩原则； 4、坚持先考核、后兑现、公平公正原则； 5、坚持职务待遇与职位工作需要相对应原则。 （一）独立董事：是指公 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－034 大商股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及拟修订并提交股东大 会审议的《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司于 2025 年 8 月 1 日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过， 同意选举邢裕奇为公司第十二届董事会职工代表董事（后附简历）。 邢裕奇任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事 的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。 邢裕奇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存 在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的八名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日 ...

大商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢彦君，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司 董事会提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－032 大商股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 4 日，大商股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治 理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有 限公司章程》进行以下修订： （一） 取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大 商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关 治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》； （二） 在董事会中设立职工董事席位； 1 二、公司治理制度的修订、制定情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》， 公司拟对公司治理制度作 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-035 大商股份有限公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

大商股份有限公司 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－031 1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份 有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编 号 2025-032） 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事会成员和部分高管列席 会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长陈德力先生主持。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避 ...