证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025-112 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 30 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十五次 会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 9 日以 通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购合同的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－109 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购合同的公告》（临 2025-111 号）。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－108 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次 会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 9 日以 现场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持，本 次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形 成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附件的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 以及制定、修订其他公司治理制度的公告》（临 2025-110 号）。修订后的相关制度 详见上海证券交易所网站（h ...

爱旭股份关联交易公告要点解读 交易概况 交易标的：子公司山东爱旭向关联方苏州普伊特采购光伏电池片湿法生产设备15套（25台） 交易金额：5,508万元（含税） 交易目的：满足济南基地最新一代ABC技术工艺生产需要 关联关系 关联方：苏州普伊特自动化系统有限公司 最近12个月内与同一关联方累计发生关联交易13笔 累计合同总金额12,515.47万元（含税） 超过最近一期经审计净资产5%，需股东会批准 定价公允性 会计师事务所出具《商定程序报告》确认交易公允性 预估毛利率约26%-30%，与同行业可比公司（捷佳伟创、迈为股份等）毛利率水平相当 审议程序 已获董事会、监事会审议通过（关联董事陈刚回避表决） 关联原因：公司实际控制人陈刚同为苏州普伊特实际控制人（通过珠海横琴明皓持股70%间接控制） 累计关联交易 独立董事发表同意意见 尚需股东会批准，关联股东将回避表决 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为上 海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就公司本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司济南基地最新一代 ABC 技术工艺的生产需要，公司下属子公司 山东爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"山东爱旭"）拟与苏州普伊特自动化 系统有限公司（以下简称"苏州普伊特"）签署《设备采购合同》，向其采购光 伏电池片湿法生产设备共计 15 套（25 台），合同总金额为 5,508.00 万元（含税）。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于与关联方签署设备采购合同的议案》 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 独立董事工作制度 上海爱旭新能源股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海爱旭新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 重大信息内部报告制度 上海爱旭新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 规范披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对投 资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票的交易价格已经或可能产 生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人；持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人；公司董事、高级管理人员、各部门负责人；各控 股或全资子公司、分公司负责人；公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员 以及公司各部门中重 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱旭新能源股份有限公司法人治理结构，按照现代 企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海爱 旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为除董事会秘书之外的公司总经理、副 总经理、财务负责人及《公司章程》确定为高级管理人员的人员，董事会秘书依据 《董事会秘书工作制度》的规定执行。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名、董事会提名委员会审核后，由董 事会决定聘任或解聘。 上海爱旭新能源股份有限公司 第四条 公司设副总经理（含财务负责人）若干名，经总经理提名，并经董事 会提名委员会审核后，由董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人对总经理 负责，协助总经理开展工作。 总经理工作细则 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过） 第三章 总经理的职权和职责 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 投资者关系管理工作制度 上海爱旭新能源股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第二条 投资者关系管理是指公司为便利股东权利行使，通过充分的信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称"投资 者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合 法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则：公司应当平等对待和尊重所有投资者，尤其为中小投资 者参与活动创造机会、提供便利，使所有投资者均有同等机会获得同质、同量的 信息，避免向来电、来函或者来访股东、机构投资者、专业证券分析机构、新闻 媒体或者其他机构和人员透露公司尚未公开披露的重大信息； （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 外汇及期货套期保值业务管理制度 上海爱旭新能源股份有限公司 外汇及期货套期保值业务管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公司） 的外汇及期货套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和 信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得开展该业务。 第三条 公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产所需原材料相关的 商品，如白银、铝等。本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 第二章 操作原则 第四条 公司外汇及期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司进行外汇及期货套期保值业务仅以规避风险为目的，以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，利用套期保值工具规避实际生产经营中同类原材料价格 波动风险及防范外汇汇率或利率波动风险，不得进行投机和套利交易。 （二）公司进行期货套期保值的数量、头寸规模、合约持有时间原则上应与实际生 产需 ...