上海爱旭新能源股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－043 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：累计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币。预计任一交易日持有 的最高合约价值为 5.00 亿美元（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次 会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－053 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 | | 一、本次发行后公司业务、 公司章程、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动 | 更新了本次发行前后，公司实际控 制人及其一致行动人的持股比例 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关于本次 | | 变化情况 | | 发行对公司影响的讨论与 | 情况 | | | 分析 | | 更新了公司的财务数据及相关分 | | | 六、本次发行相关风险的讨 | 析，新增了"光伏产业链价格波动 | | | 论和分析 | 风险"、"行业扩产带来的结构性 | | | | 产能过剩风险"和"存货跌价风险" | | 第四节 公司的利润分配 | 二、最近三年现金分红情况 | 更新了公司2023年度利润分配方 | | 政策及执行情况 | 及未分配利润使用安排 | 案及相关指标的计算 | | 第五节 本次发行摊薄即 | 一、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行摊薄即期回报的 | | 期回报情况及填补措施 | 票摊薄即期回报对公司主 | 测算假 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，就爱旭股份本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司实际控制人陈刚先生同为珠海迈科斯的实际控制人，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，珠海迈科斯构成公司关联方。 （二）关联方基本情况 企业名称：珠海迈科斯自动化系统有限公司 统一社会信用代码：91440400MA7HEYJD1R 成立时间：2022 年 1 月 24 日 根据公司战略规划及业务布局，为满足下游客户日益增加的对 N 型高效晶 硅太阳能电池产品的需求，加快推进义乌基地 PERC 项目改造升级，公司下属孙 公司浙江爱旭太阳能科技 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－041 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规 定，公司2023年度通过两期股份回购方案以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 人民币528,502,518.64元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红，现金分 红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.84%，符合《公司章 程》及相关政策要求。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六会议、第九届监事会第二 十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 756,759,615.83 ...

证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（第二次修订稿） 二〇二四年四月 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－049 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2024 年 4 月 25 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 部分限制性股票与股票期权的议案》。因 29 名激励对象离职及公司 2023 年度业绩 考核未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"） 中 7,969,807 份股票期权予以注销；将 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）中 460,404 股限制性股票予以回购注销、1,421,285 份 股票期权予以注销；以及将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中 86,370 股限制性股票予以回购注销、259,120 份股票期权予以 ...

上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 可行性分析报告 证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （第二次修订稿） 二〇二四年四月 上海爱旭新能源股份有限公司 可行性分析报告 1. 全球气候变化加剧，发展光伏等可再生能源成为全球共识 随着全球气候变化的加剧，以可再生能源替代传统能源的形势日益严峻。近年 来全球各主要国家均制定了明确的可再生能源发展目标，以减少温室气体的排放， 改善日益突出的环境问题。其中，欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会签署协议， 明确约定到 2030 年欧盟可再生能源占能源消费的目标占比为 42.5%。美国政府宣布 重返《巴黎协议》，并承诺"到 2035 年，通过向可再生能源过渡实现无碳发电；到 2050 年，让美国实现碳中和"。新兴市场国家印度也发布了"国家电力计划"草案， 预计到 2026-2027 年新增各种能源设施的装机容量为 228.54GW，其中新增光伏装机 容量 132.08GW。2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩 论上宣布，我国二氧化碳排放量力争于 2030 ...

关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－044 上海爱旭新能源股份有限公司 4、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款 类产品。 5、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构， 与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 一、现金管理概述 （一）现金管理的基本情况 1、资金来源：公司及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承 兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。 2、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过 15 亿元（含本数），在额度 内可以滚动使用。 3、有效期限：自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月。 现金管理受托方：银行等金融机构。 现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总额度不超过 15 亿元（含本数）， 在额度内可以滚动使用。 现金管理投资类型：购买安全性高 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二四年四月二十五日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...