大唐华银电力股份有限公司 独立董事彭建网 2024年度述职报告 作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员, 于报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,认真出 席股东大会和董事会会议,审慎审议董事会各项议案,积极 参加现场考察,并基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见,切实维护了公司和全体股东的合法利益,对促进董事 会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将 2024年度述职报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历情况 彭建刚,男,汉族,1955年9月出生,中共党员,经济 学博士。1981年中南大学基础学科部本科毕业。1987年中 南大学社会科学系硕士研究生毕业。1999年武汉大学经济学 院博士研究生毕业。1996年任湖南财经学院教授和金融学科 跨世纪学术带头人;1998年至2000年任湖南财经学院金融 系副主任;2000年至2003年任湖南大学金融学 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2024年度沭职报告 作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计 委员会委员,于报告期内,本人严格按照《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度,认真出席股东大会和董事会会议,审慎审议董事会 各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的合法利 益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2024年度述职报告如下; 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 刘志斌,男,汉族,1954年11月出生,共产党员,教 授级高级工程师职称,曾任湖南省电力勘测设计院副院长、 院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、中国能 源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视员, 现 为 中 国 能 源 建 设 集 团 湖 南 省 电 力 设 计 院 有 限 公 司 退 休 干 部。 (二 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2024年度述职报告 作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员,于报告期内,本人严格按照《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责" 的工作态度,认真出席股东大会和董事会会议,审慎审议董 事会各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场对相关 事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的合 法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。 现将 2024年度述职报告如下; 2024年,本人按时出席了公司召开的董事会,列席了公 司召开的股东大会,并根据专门委员会的相关规定主持或参 加了有关会议,不存在委托出席的情况。本人对上述会议议 案均投了赞成票,没有投过反对票或弃权票,亦未发生对公 司有关事项提出异议。各项会议议案均获通过,具体如下: 1. 股东大会共召开3次,出席3次,参与审议议题 20 项: 2. 董事会共召开 8次, ...

录 目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.gov.cn） 进行查询: 关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3526-7 号 关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2025]3526-7 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2025年4月23日出具了"天职业字[2025]3526号"的标准无保留意见的审 计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公 ...

大唐华银电力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力"或 "公司")聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天职国际"）为公司 2024年度财务报告审计机构, 聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 兴华"）为公司 2024年度内部控制审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对天职国际、中兴华在 2024年度审计工作中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为,天职国际和中兴华在资质 等方面合规有效,履职能够保持独立性,并勤勉尽责,公允 表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)天职国际 1.审计机构及人员情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天 职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19号 68 号 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为 公司 2024 年度内部控制审计机构。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对天职国际、中兴华 2024 年度的审计工作 情况履行了监督职责，具体情况如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.天职国际 （1）审计机构及人员情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- ...

扫描⼆维码，关注华银电⼒更多信息 官⽅⽹址 微信公众号 邮编：410007 电话：(86-731 ) 89687188 传真：(86-731 ) 89687004 ⽹址：http://www.hypower.com.cn/ 地址：湖南省⻓沙市天⼼区⿊⽯铺路35号 ⼤唐华银电⼒股份有限公司 Datang Huayin Electric Power Co.,LTD. 环境、社会及治理 （ESG)报告 关 于 本 报 告 致 辞 关 于 华 银 电 ⼒ 展 望 ⽬ 发 展 历 程 资 产 情 况 | 合 规 理 | | | 管 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助 ⼒ 质 量 发 | | | ⾼ | 展 | | | | 运营 | 范 | 公 | 司 | | 2 1 | 规 | | 积 极 开 市 场 | | | 拓 | | 2 3 | | | 供 应 商 理 | | | 管 | | 2 3 | | | 供 应 商 价 | | | 评 | | 2 3 | | | 创 | | 新 | 驱 | 动 | | | | | | --- | --- | - ...

公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大唐华银电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,348,296,431.53, a decrease of 16.00% compared to CNY 9,938,845,017.23 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 112,711,517.58, improving from a loss of CNY 187,157,583.69 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased by 11.42% to CNY 1,763,979,120.33 in 2024, compared to CNY 1,583,235,173.23 in 2023[19] - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 28,068,488,383.67, an increase of 16.66% from CNY 24,059,743,085.26 at the end of 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.0555, a 39.74% improvement from -CNY 0.0921 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was -6.87%, an increase of 7.17 percentage points from -14.04% in 2023[20] - The company's total profit for 2024 was -70 million RMB, an increase of 65 million RMB year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -113 million RMB, an increase of 74 million RMB year-on-year[28] - The operating revenue for 2024 was 8.348 billion RMB, a decrease of 1.591 billion RMB or 16.00% year-on-year, primarily due to a decline in the average on-grid electricity price and a reduction in power generation[28] Operating Costs and Revenue - The company's operating costs were 7.932 billion RMB, a decrease of 1.527 billion RMB year-on-year, mainly due to a reduction in thermal power fuel costs[28] - Power sales revenue was 8.103 billion RMB, down by 1.548 billion RMB or 16.04% year-on-year, primarily due to a reduction in on-grid electricity volume by 3.062 billion kWh, impacting revenue by 1.458 billion RMB[43] - Total operating costs were 7.932 billion RMB, a decrease of 1.527 billion RMB or 16.15% year-on-year, with power sales costs at 7.716 billion RMB, down by 1.546 billion RMB or 16.70% year-on-year[43] Electricity Generation and Capacity - The company achieved total electricity generation of 18.52 billion kWh in 2024, a decrease of 15.04% year-on-year[39] - The clean energy installed capacity of the company has reached 2.0703 million kW, accounting for 30.05% of the total installed capacity[37] - The installed capacity of renewable energy projects exceeded 1.9 million kW by the end of 2024, contributing a net profit of 342 million RMB[28] - The generation from photovoltaic power increased significantly by 96.31% to 137,120 MWh year-on-year[64] - The total electricity traded in the market this year is 165.45 million kWh, a decrease of 13.70% compared to last year, while the total grid-connected electricity is 172.04 million kWh, down 30.61%[71] Financing and Cash Flow - The company’s financing activities generated a net cash flow of 3.599 billion yuan, an increase of 98.23% compared to the previous year[42] - The company’s cash flow from operating activities was 1.764 billion yuan, an increase of 11.42% year-on-year[40] - The net cash flow from investing activities was -3.748 billion yuan, with cash outflows of 3.758 billion yuan primarily for investments in new energy projects[56] - The ending cash and cash equivalents balance increased to 2.293 billion yuan, up by 1.615 billion yuan from the beginning of the period[57] Environmental and Sustainability Efforts - The company has invested CNY 9,865.37 million in environmental protection during the reporting period[127] - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[133] - The company has achieved a 100% operational rate for dust removal, desulfurization, and denitrification facilities across all four power plants, with dust removal efficiency at 99.98% for the Yiyang plant and 99.99% for the Jinzhu Mountain plant[134] - The company has implemented a carbon reduction measure that resulted in a decrease of 258,216 tons of CO2 equivalent emissions, focusing on the development of clean energy projects like wind and solar power[143] Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings, 8 board meetings, and 4 supervisory meetings throughout the year, along with 15 committee meetings and 2 independent director meetings[89] - The governance framework includes over 10 management systems, such as rules for shareholder meetings and board meetings, ensuring clear responsibilities and procedures[88] - The company has implemented reforms in line with the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's requirements to enhance its governance structure[88] - The management team includes individuals with extensive experience in the energy sector, indicating a strong foundation for strategic decision-making[95] Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic appointments and leadership changes[95] - The company aims to enhance its electricity sales business by providing personalized energy services and expanding into "Electricity+" and virtual power plant operations by 2025[72] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its competitive position, with a budget of 2 billion yuan for potential deals[96] - The company is committed to maintaining a 100% electricity fee recovery rate, ensuring financial stability[84] Social Responsibility and Community Engagement - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 2.23 million RMB, benefiting approximately 5,000 people[146] - The company organized summer camps for students and provided educational assistance to 10 impoverished families, ensuring no student drops out of school[149] - The company has received recognition as an "advanced collective" for its poverty alleviation efforts for two consecutive years[146] Risks and Challenges - The company is facing risks related to the increasing competition in the electricity market and potential fluctuations in coal prices due to changes in supply and demand[85] - The management team emphasized the importance of risk management strategies in navigating market uncertainties[96]