证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-109 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 6 月 13 日起算，截至 2025 年 6 月 26 日收盘，公司股 票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元/股 的 85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"闻泰转债"的 转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 6、债券期限：2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日 7、上市日期：2021 年 8 月 20 日 8、转债代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司安世半导体（中国）有限公司（以下简称"安世中国"）、Nexperia B.V. 、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Limited、Nexperia UK Ltd、 Itec B.V. 。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人合计 提供的担保金额为 7.84 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为 7.84 亿元（不含安世中国与安世半导体（无锡）有限公司、安世半导体（上海）有限 公司、安世半导体科技（上海）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司共享的 0.36 亿元担保）。 ...

Core Viewpoint - Wentech Technology is consolidating its leading position in the power semiconductor industry through robust performance, clear strategy, and R&D breakthroughs, aiming to create long-term sustainable value for shareholders [1] Group 1: Q1 Performance Highlights - In Q1 2025, Wentech Technology reported a net profit of 261 million yuan, a year-on-year increase of 82.29% [3] - The semiconductor business achieved revenue of 3.711 billion yuan, up 8.40% year-on-year, with a net profit of 578 million yuan and an operating net profit growth of 65.14% [3] - The gross margin reached 38.32%, an increase of over 7 percentage points year-on-year, confirming the company's industry-leading position and profitability [3] - The net cash flow from operating activities was 2.523 billion yuan, a year-on-year increase of 29.58%, with cash and cash equivalents reaching 9.453 billion yuan, doubling compared to the same period last year [3] Group 2: R&D and Growth Opportunities - Wentech Technology is expanding its semiconductor product strategy from low voltage to high voltage and from power to analog, with analog and logic IC revenue accounting for 16.02% in 2024 [4] - In Q1, revenue from logic and analog ICs grew by 20%, with logic IC shipments reaching a two-year peak [4] - The company is accelerating the certification and customer introduction of analog chip models, leveraging its advantage with over 25,000 global customers [4] - The company is aligning with trends in AI and robotics, with rapid growth in products for AI data centers, AI servers, and mobile devices [4] Group 3: Domestic Substitution and Supply Chain Stability - Wentech Technology's semiconductor business has a dual supply chain, ensuring stable and efficient product supply [5] - In Q1 2025, revenue from the semiconductor business in China grew by approximately 24%, while revenue in the Asia-Pacific region (excluding China) increased by about 14% [5] - The company has established R&D centers in Shanghai, Shenzhen, and Hong Kong, with backend testing facilities in Dongguan and Wuxi [5] - A 12-inch automotive-grade wafer factory, built by the major shareholder, has achieved mass production, supporting capacity enhancement and cost control in the Chinese market [5]

从中证湖北新旧动能转换指数持仓样本的行业来看，工业占比40.01%、通信服务占比12.71%、医药卫 生占比12.62%、信息技术占比12.49%、原材料占比8.82%、可选消费占比3.42%、主要消费占比3.22%、 公用事业占比3.16%、金融占比2.36%、房地产占比0.81%、能源占比0.38%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 跟踪湖北指数的公募基金包括：博时中证湖北新旧动能转换ETF。 据了解，中证湖北新旧动能转换指数在沪深市场中选取湖北省代表性上市公司证券作为指数样本，在综 合得分加权的基础上，通过新旧动能产业属性进行权重系数调整，以反映沪深市场湖北省上市公司证券 的整体表现。该指数以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证湖北新旧动能转换指 ...

Overview of the Convertible Bond Issuance - Wintai Technology Co., Ltd. has been approved to publicly issue convertible bonds not exceeding 8.6 billion yuan [1][2] - The bonds, referred to as "Wintai Convertible Bonds," have a maturity of six years and an annual interest rate of 1.80% for the first five years and 2.00% for the sixth year [1][2] Key Terms of the Convertible Bonds - The bonds will pay interest annually, with the first payment starting on July 28, 2021 [1] - The redemption price at maturity will be 108 yuan per bond, including the last interest payment [2] - The company has the right to adjust the conversion price downwards if the stock price falls below 85% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [1][2] Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of -2.833 billion yuan, a significant decline from a profit of 118 million yuan in 2023 [7][8] - The total revenue for 2024 was approximately 7.36 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 20.23% [8] - The company's total assets at the end of 2024 were approximately 7.50 billion yuan, a decrease of 2.59% compared to the previous year [8] Use of Proceeds from the Convertible Bonds - The company plans to change the use of raised funds, reallocating remaining funds to supplement working capital permanently due to uncertainties in project benefits [9][10] - As of the end of the reporting period, 587.05 million yuan of the raised funds had been utilized, with 50% of the funds being redirected [9][10] Company Background - Wintai Technology operates in the semiconductor and product integration sectors, utilizing an Integrated Device Manufacturer (IDM) model [7] - The company is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 600745 and the convertible bond code 110081 [6]

华泰联合证券有限责任公司 关于 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《闻泰科技股份有限公司 2024 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于闻泰科技股份有限公司提供的 资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 本次可转债概况 | 3 | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | 二、本次可转债的主要条款 | 3 | | 第二章 债券受托管理人 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司安世半导体（中国）有限公司（以下简称"安世中国"）、安世半导 体（无锡）有限公司（以下简称"安世无锡"）、安世半导体（上海）有限公司 （以下简称"安世上海"）、安世半导体科技（上海）有限公司（以下简称"安 世科技"）、安泰可技术（无锡）有限公司（以下简称"安泰可无锡"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 5 月公司及子公司 为上述被担保人合计提供的担保金额为 0.36 亿元，已实际为上述被担保人提供 的担保余额合计为 0.36 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2025 年 ...

闻泰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告 （2025） 编号：信评委函字[2025]跟踪 0530 号 表 1： 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 06 月 19 日(星期四)至 06 月 25 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600745mail@wingtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the adjustment of the credit rating for Wenta Technology's convertible bonds, indicating a downgrade from "AA" to "AA-" for both the company and the bond itself, while maintaining a stable outlook [1][2] - The previous credit rating for Wenta Technology was "AA" with a stable outlook, and the previous bond rating was also "AA" [1] - The new credit rating report was issued by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. on June 16, 2025, which reflects the updated ratings [1] Group 2 - Following the rating adjustment, Wenta Technology's convertible bonds can no longer be used as collateral for repurchase transactions [1] - The rating adjustment is in accordance with relevant regulations, including the Company Bond Issuance and Trading Management Measures and the Shanghai Stock Exchange Company Bond Listing Rules [1]