洲际油气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2024 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年收入总额（经审计）：325,333.63 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：294,885.10 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：148,905.87 万元 2023 年上市公司审计客户家数：436 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 洲际油气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，洲际油气股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情 况汇报如下： 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。项目成员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的独立性、诚信 状况和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年年度财务审计工作和 2024 年内 控审计工作的要求。 （二）2024 年 11 月 28 日，公司第十三届董事会审计委员会审议通过了 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和洲际油气股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，作为洲际油气股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 7 月 27 日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》，选举夏云峰先生、王 辉先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事夏云峰先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职 责。在报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议。具体如下： 1、2024 年 1 月 30 日，审计委员会召开了关于公司 2023 年年报审计事项 的第一次会议，与大华会计师事务所就公司 2023 年年报审计的范围 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600759 公司简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并实现归属于母公司股 东的净利润为 487,601,568.81 元，加年初未分配利润 323,022,438.33 元，期末可供股东分配的 利润为 810,624,007.14 元。母公司实现的净利润为 331,265,840.70 元，本期其他综合收益结转 留存收益 0 元，加年初未分配利润-1,081,928,870.72 元， ...

因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 洲际油气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，洲际油气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事王辉先生、夏云峰先生、陈志勇先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

致力于成为一家国际化的 综合性能源公司 | Contents | | | --- | --- | | 目 录 | | | 关于本报告 | 001 | | 董事长致辞 | 003 | | 董事会ESG声明 | 005 | | 走进洲际油气 | 007 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | ESG 管理体系 | 017 | | 利益相关方沟通 | 018 | | 重大性议题分析 | 020 | | 联合国可持续发展目标响应 | 021 | | 专题 | | --- | | 践行 " 一带一路 " 倡议的 | | --- | | 绿色能源实践者​ 023 | | 01 | 稳健共治 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 027 | | | 风险管控 | 029 | | | 商业道德 | 030 | | 02 | 卓越共赢 | | | --- | --- | --- | | | 质量管理 | 035 | | | 竭诚服务 | 036 | | | 创新引领 | 039 | | | 规范采购 | 043 | | 03 | 绿色共生 | | | --- | --- ...

关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：洲际油气股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59826800 大美食計師事務所 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004611号 洲际油气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油 气股份有限公司(以下简称洲际油气)2024年度财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4月24日签发了大华审字[2025] 0011010536 号无保留意见的审计报告。 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 洲际油气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-013 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-012 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2024 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）、2024 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-011 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、2024 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2024年独立董事述职报告》。 （三）、2024 年审计委员会履职报告 表决结果：7票同意，0 ...