中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-010 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"） 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款） 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用自有资金通过中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）等金融机构向公司控股 子公司吉航公司提供委托贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一 期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称"航空工业产业基金")、沈阳 沈飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）受公司控股股东、实际控制人 中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）的控制，依照《上海证券 交 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-014 中航沈飞股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日披露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-015 中航沈飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2024 年12月31日的资产负债情况和2024年度的生产经营成果及现金流量情况。 二、同意将公司 2024 年年度报告及 2024 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 18 日 关于审阅公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 杨志明 审计委员会委员签字： ...

中航沈飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中航沈飞股份有限公司 2024 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会2024年度履职报告 2024 年 2 月 29 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关 于选举中航沈飞第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举毛群 女士、王敏女士、杨志明先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名 董事组成，成员分别为独立董事毛群女士、王敏女士、杨志明先生， 召集人由具有专业会计资格的毛群女士担任，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下： 1 序号 会议时间 审议内容 1 2024 年 1 月 8 日 1.《 ...

中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股 票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-011）。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,755,699,513 股 减 少 至 2,755,094,714股，公司注册资本将由2,755,699,513元减少至2,755,094,714元。 公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办 理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中 ...