证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-069 中航沈飞股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日 1 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向特 定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 和第九届监事会第二十五次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-066 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体公告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 1、假设公司本次向特定对象发行于 2024 年 6 月前实施完成，该完成时间仅 用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-063 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本次向特定对象发行股票尚需行业主管部门和 有权国资监管单位批准以及公司股东大会审议通过，并需经过上海证券交易所审 核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于中 航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》。 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十二次会议的关联交易事项进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 经认真审核，我们认为公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事 项，符合公司未来发展及战略发展需要，关联交易定价公正、公允，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项，并同意将上 述事项提交公司董事会审议。 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 王延明 朱 军 李 建 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于第 ...

中航沈飞股份有限公司 关于公司与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发 行A股股票认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过 42 亿元。中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）是公司的控股股东、实 际控制人，中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空投资"）是航空工业集 团实际控制的企业，航空工业集团、航空投资系公司的关联方。航空工业集团、 航空投资拟认购本次发行的 A 股股票，公司已分别与航空工业集团、航空投资签 署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》，本次发行构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-064 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需取得行业主管部门、有权国资 监管单位的批准，并经公司股东大会审议通过、上海 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2023年12月28日 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2023年12月28日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署< 商品供应框架协议>暨关联交易的议案》 议案二：《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署< 综合服务框架协议>暨关联交易的议案》 议案三：《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司 签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-060 付款方式：2024 年 1 月 15 日前（含当日），一次性付清国有建设用地使用 权出让价款； 1 中航沈飞股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨 局部搬迁建设项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开公司 第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目 的议案》，同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称"沈 飞公司"）通过局部搬迁项目建设，完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移 和提升，前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司分 别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 27 日披露的《中航沈飞股份有限公司关 于全资子公司项目投资暨局部搬迁的公告》（编号：2023-043）、《中航沈飞股 份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"中航财务公司"）签署《金融服务框架协议》，旨在根据 公司经营发展需要，充分利用中航财务公司的金融服务资源，提高公司资金结算 效率、节约交易成本费用，有利于持续规范公司相关关联交易事项，不断提高公 司规范运作水平，不存在损害公司及股东利益的情形。 截至2023年11月30日，公司及全资和控股子公司（以下简称"子公司"） 在中航财务公司的存款余额为1,042,655.06万元，贷款余额为0万元；2023年1 月1日至2023年11月30日公司已向中航财务公司支付委托贷款手续费22.81万元。 该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第八届董事会第三十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过， 公司与中航财务公司签署了《金融服务框架协议》，详见公司分别于2021年2月6 日、2021年3月6日披露的《中航沈飞股份有限公司关于与中航工业集团财务有限 责任公司签署 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-055 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署<金 融服务框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<商品供应 框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<综合服 务框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...