中航沈飞股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会第三十三次会议审议通过） 二〇二四年二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求 和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-007 中航沈飞股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审核意见 公司2023年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2024年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议的意见及独立意见 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-003 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到股东 金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）的《告知函》，金城集团于 2023 年 12 月 5 日与中航机载系统有限公司（以下简称"机载公司"）签署了《股份 转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公司 28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动 的提示性公告》（编号：2023-053）。 中国航空工业集团有限公司同意本次股份转让分两次实施，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 29 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的进 展公告》（编号：2023-072）。 二、本次权益变动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-001 中航沈飞股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事邢冬 梅女士、朱军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，邢冬梅女士、朱军先生因在公司连续任职独立董事时间已达 6 年，故申请辞 去公司独立董事及专门委员会委员职务。 邢冬梅女士、朱军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所 占比例不符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，邢冬梅女士、朱军先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事后生效。在 辞职报告生效前，邢冬梅女士、朱军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 邢冬梅女士、朱军先生在任职期间恪 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年10-12月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 融通基金、汇添富基金、嘉实基金、易方达基金、国泰基金、鹏华 基金、富国基金、华夏基金、中欧基金、圆信永丰基金、中信保诚 参与单位 基金、兴全基金、南方基金、华安基金、泰康资产、平安理财、国泰 君安证券、天风证券、中信建投证券、招商证券、山西证券等及投 资者网上提问 时间 2023年10月-12月 方式 电话、网络会和现场调研 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年第 留时股东大会的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-970 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到股东金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）的《告知函》，金 城集团于 2023 年 12 月 5 日与中航机载系统有限公司（以下简称"机载公司"） 签署了《股份转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公 司 28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载 公司，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《中航沈飞股份有限公司关 于股东权益变动的提示性公告》（编号：2023-053）。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-072 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 二、本次权益变动进展情况 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 1、公司于近日收到金城集团转来的中国航空工业集团有限公司出具的《关 于金城集团有限公司非公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-070 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,974,432,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.6491 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比 ...

为扩大中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露覆盖面，进一 步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起增加《证券时报》 为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊 登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-071 中航沈飞股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-065 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金 使用情况报告，也无需聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 中航沈飞股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定,前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发生实 质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。 1 ...