山东新潮能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-011 山东新潮能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 2023 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积 金转增股本。 ★ 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净 利润 2,595,546,767.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,595,546,767.72 元。2023 年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额 为 6,639,791,337.94 元。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵庆严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极关 注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵庆，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学经 济法专业本科，北京大学法学理论硕士研究生，持律师执业证。曾任北京市善邦 律师事务所执业律师/合伙人，北京市兆源律师事务所专职律师，北京市柯杰律 师事务所专职律师，现任北京市柯杰（上海）律师事务所专职律师。从业以来， 先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务；代理过 国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉，得到媒体广泛报 道并入选最高人民法院 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 / 19 | 一、关于本报告 3 | | | --- | --- | | 二、董事长致辞 5 | | | 三、关于我们 7 | | | 四、公司治理 8 | | | 1.治理结构 | 8 | | 2.信息披露 | 10 | | 3.治理内容 | 10 | | 4.投资者沟通机制 | 10 | | 5.利益相关方沟通参与 | 11 | | 五、国际化石油作业者 11 | | | 1.经营战略 | 11 | | 2.资源基础 | 12 | | 3.经营管理 | 12 | | 4.业绩表现 | 13 | | 5.奖项与荣誉 | 13 | | 六、全力守护环境 14 | | | 1.应对气候变暖 | 14 | | 2.加强水资源管理 | 15 | | 3.防治空气污染 | 15 | | 4.维护生物多样性 | 15 | | 七、 强化安全管理 16 | | | 1.强化 HSER 管理 | 16 | | 2.供应商安全管理 | 16 | | 3.公共安全管理 | 17 | | 八、员工 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成， 杜晶女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2023 年 2 月 27 日届满。 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司董事 会审议委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士担任主任 委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事"规定，公司于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》，选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,134,733,792.90, representing a year-on-year increase of 6.64%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 612,848,039.55, showing a decrease of 3.47% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0901, a decrease of 3.51% year-on-year[4] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0901, reflecting the same percentage decrease of 3.51%[4] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥343,290,072.51, down from ¥581,175,250.21 in Q1 2023, indicating a decrease of about 41.0%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was ¥612,848,039.55, a decrease from ¥634,901,627.58 in Q1 2023, representing a decline of approximately 4.2%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 1,610,274,364.73, reflecting an increase of 9.27% year-on-year[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥1,610,274,364.73, an increase from ¥1,473,618,198.25 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 9.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,174,749,835.14, compared to ¥1,570,625,320.27 at the end of Q1 2023, showing an increase of about 102.5%[22] - The net cash outflow from investing activities for Q1 2024 was ¥663,774,464.49, an improvement from a net outflow of ¥1,172,105,797.35 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 43.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 34,390,568,265.64, which is a 2.41% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥4,564,413,716.87, compared to ¥3,958,683,266.47, marking a growth of 15.3%[14] - Non-current assets totaled ¥29,826,154,548.77, slightly up from ¥29,622,623,891.01, reflecting an increase of 0.7%[15] - Total liabilities amounted to ¥13,938,635,896.21, compared to ¥13,472,664,860.56, representing a rise of 3.5%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥20,451,932,369.43 from ¥20,108,642,296.92, a growth of 1.7%[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,355,805,581.10, up from ¥1,197,311,236.06 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 13.2%[16] - Research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, but management expenses increased to ¥177,820,964.54 in Q1 2024 from ¥134,928,823.45 in Q1 2023, a rise of about 31.7%[18] - Financial expenses decreased to ¥64,337,831.86 in Q1 2024 from ¥95,354,883.84 in Q1 2023, a reduction of approximately 32.6%[18] - The company incurred a tax expense of ¥166,435,819.53 in Q1 2024, down from ¥172,425,080.75 in Q1 2023, representing a decrease of about 3.4%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 126,162[7] - The weighted average return on equity was 3.0019%, down by 0.6872 percentage points compared to the previous year[4] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 106,280.36 after tax for the reporting period[6] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥1,022,700,197.07 from ¥1,046,225,316.03, indicating a reduction of approximately 2.3%[14] - Inventory increased to ¥141,596,003.67 from ¥137,200,117.76, showing a growth of 3.5%[14] - The company reported sales revenue from goods and services of ¥2,181,955,476.82 in Q1 2024, up from ¥2,117,455,688.81 in Q1 2023, marking an increase of approximately 3.0%[21] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards or interpretations starting from 2024[23]

财通证券股份有限公司关于 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"） 对山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）尚未使用完 毕的募集资金履行持续督导职责，就新潮能源 2023 年度募集资金的存放及使用 事宜进行了核查，具体情况如下： 一、核查方式 财通证券通过查询公司募集资金专户，查阅公司年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告、会计师出具的关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告等 文件，结合公司募集资金管理的各项规章制度，从公司募集资金的管理、募集资 金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 2016 年 4 月，经中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京 隆德开 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-010 山东新潮能源股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体监事出席了本次会议。 ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次监事会审议的议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯通知的方式发出。 （一）会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 监事会审核意见： 1.参与 2023 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。 3．本次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 以现场表决的方式召开。 4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5．本次会议 ...

山东新潮能源股份有限公司 山东新潮能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-014 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山东新潮能 源股份有限公司（以下简称"公司"、"新潮能源"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆 德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2402 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099 ...