新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名郜学为新余钢铁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-036 新余钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"）于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于吸收合并全资子公司中新物流的议案》，具体内容如下： 一、本次吸收合并概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，决定由本公司吸收 合并新余中新物流有限公司（以下简称"中新物流"）。 本次吸收合并完成后，本公司作为吸收合并方将承继中新物流的 全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；中 新物流作为被吸收合并方将被依法注销登记。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：新余钢铁股份有限公司 2、统一社会信用代码：913605001583084437 5、法定代表人：刘建荣 6、注册资本：314,565.2149 万元人民币 7、经营范围：黑色金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郜学，已充分了解并同意由提名人新余钢铁集团有限公 司提名为新余钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名胡晓东为新余钢铁股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-032 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由监事会主席傅军 先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人 的议案》 公司第九届监事会将任期届满，经公司控股股东新钢集团推荐，同意 提名傅军、方炜、徐斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期为 自股东大会选举通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-031 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第九届董事会第二十次会议在公司会议室召开，本次会议通 知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 为了进一步聚焦主责主业，实现高质量发展目标，同意公司将所持下 属全资子公司新钢保理 100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让。 具体内容详见同日披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的 议案》 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-037 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢大楼 300 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-030 新余钢铁股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 附件：傅军先生简历 傅军，1973 年 2 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师， 历任新钢公司第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长、销售部副经理、 销售部党委书记、营销中心党委书记、技术中心党委书记等职务。现 任新钢集团维检中心党委书记、江西新钢建设有限责任公司执行董事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第九届监事会第十九次会议，会议以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。公司监事会选 举傅军先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。 傅军先生简历见附件。 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-029 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，公司监事会选举傅军先生为公司第九 届监事会主席，任期至第九届监事会任期一致。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 12 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第九届监事会第十九次会议，本次会议通知及会议 材料以电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由 公司监事傅军先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 （一）利润总额：41,488.80 万元。归属于母公司所有者的净利 （二）每股收益：0.09 元。 （一）主营业务影响。2024 年以来，公司以"四化"为方向引 领，以"四有"为经营纲领，全面践行算账经营，深入对标找差，强 化生产组织，持续优化产品结构，克服下游需求不振压力。坚持"降 费用、控投资、拓市场、 尽招标、强考核"经营方针，全面深化降 本增效，强化产销协同，公司运营质量明显提升。 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...