证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-020 华新水泥股份有限公司董事会 本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债（第一期）（"本期债券"）的发行。 本期债券发行的基本情况如下： 本次债券发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展 的资金需求。 特此公告。 华新水泥股份有限公司 关于公司债发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（"本公司"）2023年第二次临时股东大会已于2023年2月17 日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。债券规模不超过人民币30亿元（含30 亿元），债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。 2024年8月15日 1、发行人：华新水泥股份有限公司 2、发行规模：人民币11亿元 3、债券期限： 5年期 4、票面利率：2.49% 5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息 6、募集资金用途：偿还到期债券 7、发行人主体评 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） *僅供識別 - 1 - 華新水泥股份有限公司（「 」）董事會（「 」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年八月三十日 (星期五) 舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事 項）本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止的六個月的中期業績。 承董事會命 主 席 中國湖北省武漢市 二零二四年八月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）； 非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執 行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 （股份代號：6655） ...

华新水泥股份有限公司 本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。本期计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞 价交易等方式）的公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 7 月 31 日，本期计划已累 计买入公司 A 股股票 1,387,476 股，占公司总股本的 0.0667%，成交均价 13.94 元/股，成交总金额为 1,934 万元（不含交易费）。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-019 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 ...

本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。本期计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞 价交易等方式）的公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 6 月 30 日，本期计划已累 计买入公司 A 股股票 441,764 股，占公司总股本的 0.0212%，成交均价 13.48 元/股，成交总金额为 595.42 万元（不含交易费）。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-018 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-017 华新水泥股份有限公司 关于2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投 资者为中心"的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量 和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大 投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、总体工作思路 2024年，面对国内水泥、骨料、混凝土等建材的需求持续下滑，价格竞争 更趋激烈的不利局面，公司围绕"创建世界一流跨国企业"的目标，通过扎实 推进"一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新" 四大战略，加快绿色化智能化国际化转型，逆风破浪，变局开新。在国内市场， 以更大力度抓好市场开拓，降本增效，努力实现稳市场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-016 华新水泥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.53 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,078,995,649股为基数，每股派发现金红利0.53 元（含税）， ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-015 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 截至本公告日，本期计划尚未开始在二级市场购买标的股票。 公司将持续关注本期计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 21 日披露 的相关公告。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年8月11日、2020 年9月25日召开公司第九届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司2020-2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2020年8月13日、2020年9月26 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司2020-2022年核心员工持股计划》等相关规定，公司2020-2022年核心员工持股 计划（以下简称"持股计划"）第二个锁定期将于2024年5月26日届满，现将相 关情况公告如下： 一、本持股计划的持股情况和锁定期 根据本持股 ...

华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年核心员工持股计 划于 2023 年 7 月 20 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据 股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第一次 会议，审议通过了公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核 心员工持股计划（以下简称"本期计划"）。本期计划相关内容如下： 一、本期计划的持有人范围 参加本期计划的核心员工人数 747 人，其中，公司董事、监事、高级管理人 员 16 人，分别为执行董事/总裁李叶青、执行董事/副总裁刘凤山、监事会主席 明进华、监事张林、监事刘胜、监事刘伟胜、监事杨小兵、副总裁杜平、副总裁 梅向福、副总裁杨宏兵、副总裁徐钢、副总裁/财务总监陈骞、副总裁/董事会秘 书叶家兴、副总裁王加军、副总裁卢国兵、副总裁汤峻。 二、本期计划的资金来源 2024 年计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。不存在第三 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-013 选举明进华先生为公司第十一届监事会主席。 特此公告。 华新水泥股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由明进华先生主持。公司于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司 章程的规定，合法有效。 本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议： 一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案（表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票） ...