证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-020 福建水泥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-016 本议案将与同日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》 合并形成《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》，合并议案全 文详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关 于不再设监事会及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-017），合 1 并议案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过《关 于不再设立监事会的议案》。 同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》及福建 省国企改革相关规定，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-015 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）表决通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律及规范性文件的规定，结合公司实际，修改《公 司章程》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将与同日监事会审议通过的《关于不再设监事会的议案》 合并形成《关于不再设监事会 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-014 福建水泥股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00 会议召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 会议召开方式：网络远程方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 ( 星 期 二 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱 linzy2010@qq.com 向公司提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 22 日和 4 月 29 日发布 2024 年度报告、2025 年第一季度报告。为进一步加强与投资者 的互动交流，公司将参加由福建证监局指导、 ...

第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-013 福建水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告 期的经营管理和财务状况等事项； 二、监事会会议审议情况 经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为: 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 ...

经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-012 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥360,283,390.21, representing a 5.40% increase compared to ¥341,838,345.62 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,918,820.97, an improvement of 76.54% from -¥84,910,796.95 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥47,621,268.37, a significant increase of 136.65% compared to -¥129,940,900.17 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved to -¥0.04 from -¥0.19, reflecting a 76.54% increase[5] - The comprehensive income for Q1 2025 was CNY 23,836,450.75, compared to a comprehensive loss of CNY 112,723,439.87 in Q1 2024[17] - The net loss for Q1 2025 was CNY 31,240,749.35, an improvement from a net loss of CNY 99,733,754.72 in Q1 2024[17] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,804,787,139.10, up 6.13% from ¥3,584,888,727.16 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 3,804,787,139.10 in Q1 2025 from CNY 3,584,888,727.16 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.1%[13] - The total equity attributable to shareholders increased by 3.26% to ¥1,131,065,233.41 from ¥1,095,409,464.39 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,131,065,233.41 in Q1 2025 from CNY 1,095,409,464.39 in Q1 2024, marking a growth of 3.3%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2025 showed significant improvement, although specific figures were not provided in the extracted data[18] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was ¥47,621,268.37, a significant improvement compared to a net outflow of ¥-129,940,900.17 in Q1 2024[20] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥441,884,818.11, up from ¥338,168,450.16 in Q1 2024, representing a 30.6% increase[20] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥394,263,549.74 in Q1 2025 from ¥468,109,350.33 in Q1 2024, a reduction of 15.8%[20] - Cash inflow from financing activities was ¥420,500,000.00 in Q1 2025, down from ¥754,650,000.00 in Q1 2024, a decrease of 44.3%[21] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was ¥92,634,454.36, compared to ¥205,669,815.29 in Q1 2024, reflecting a decline of 55.0%[21] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was ¥196,369,847.17, an increase from ¥179,110,310.50 in Q1 2024[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,417, with the largest shareholder holding 28.78% of the shares[7] Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[9] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters, although specific details were not disclosed in the extracted data[18] Costs - Total operating costs decreased to CNY 396,415,691.06 in Q1 2025 from CNY 442,622,623.72 in Q1 2024, representing a reduction of 10.4%[16] - The cash inflow from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥303,089,913.71, down from ¥318,926,799.29 in Q1 2024, indicating a decrease of 4.9%[20] - The company received ¥138,771,272.91 in other operating cash in Q1 2025, a substantial increase from ¥15,956,324.40 in Q1 2024, marking an increase of 769.5%[20] - The company reported a cash return from tax refunds of ¥23,631.49 in Q1 2025, a decrease from ¥3,285,326.47 in Q1 2024[20]

Financial Data and Indicators - The company reported a basic earnings per share of -0.0400 yuan for Q1 2025, an improvement of 78.95% compared to -0.1900 yuan in Q1 2024 and -0.2200 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.2 billion yuan, showing a significant improvement of 76.47% from -0.85 billion yuan in Q1 2024 and -1.01 billion yuan in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 was 3.6 billion yuan, a 5.26% increase from 3.42 billion yuan in Q1 2024 and 4.47 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -1.79%, an improvement of 75.97% from -7.45% in Q1 2024 and -6.82% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,039.25 million shares, accounting for 41.56% of the circulating shares, with an increase of 2,477.77 million shares compared to the previous period [1] - Fujian Provincial Building Materials (Holding) Co., Ltd. remains the largest shareholder with 13,189.57 million shares, representing 28.78% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Wang Xinzong with 2,001.18 million shares (4.37%) and Gu Xiurong with 820.76 million shares (1.79%) [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

福建水泥股份有限公司内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强福建水泥股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计质量，防范经营风险，充 分发挥内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》和《福建省内部审计工作规定》《内部审计基 本准则》、公司章程规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及各权属企业（包括公司各级全资、控 股子企业以及公司通过股东协议、公司章程、董事会决议或其他协议安 排拥有实际控制权的子企业）。 第三条 按照福建省国资委关于不断完善国有（或控股）企业 统一管控的内部审计管理体制的要求，公司对内部审计工作进行统一 管控，统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源。 第四条 内部审计是指公司和权属企业负责内部审计的机构 （以下简称内部审计机构）和人员，依据国家有关法律法规、财务会计 制度和企业内部管理规定对本单位及权属企业的财政收支、财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责 任情况等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进被审计单位 完善治理、实现组织目标的活动。 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林传坤） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 林传坤先生：1975 年出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕 士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太 天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任,福建水 泥独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济 法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福 建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限公司、福建省机电沿 海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环 境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省委军民融合发展委员 会办公室、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单 位法律顾 ...