关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 二〇二四年六月 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 广东卓建（中山）律师事务所（以下简称"卓建"）接受中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资 格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法 律意 ...

中炬高新对外捐赠管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2024年6月制订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中炬高新技术实业（集团）股份有限 公司（以下简称：公司）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管 理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品 牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及全资子公司、 控股子公司将其有权处分的合法财产赠送给符合规定条件的对象 （自然人、法人或者其他组织）的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在 融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 公司董事、监事、高级管理人员及其他员工不得以捐赠作为条件要 求受赠方购买、销售或推荐公司产品或服 ...

二、需债权人知晓的相关信息 由于公司股份注销将涉及总股本减少，根据《公司法》、《上市公 司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司 通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本公司 申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-044 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 4 日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第 二十二次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 未授予回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 该议案并经公司于 2024 年 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-046 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于下属企业中炬精工公司业务转型的公告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新 或公司）于 2024 年 6 月 21 日召开第十届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》。为聚焦公司 调味品主业发展战略，中炬高新控股子公司中山中炬精工机械有限公 司(以下简称：中炬精工) 主营业务将由原有机械零部件生产向物业 租赁方向转型。具体内容公告如下： 一、中炬精工企业基本情况 中炬精工成立于 2000 年, 经营范围为：生产经营汽车空调压缩 机皮带轮、汽车轴承座、法兰、齿轮轴类、摩托车上联板、下联板、 起动杆座、摇臂连杆。注册资金为 2,000 万元，中炬高新出资 1,000 万元,持股占比 50%；中山市恒祥投资有限公司(以下简称中山恒祥) 出资 500 万元,持股占比 25%；香港业海贸易有限公司(以下简称香港 业海) ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-043 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,081,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2592 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜 调味食品有限公司综合楼 904 会议厅 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本次激励计划）限制性股票的过 户登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 4 日召 开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 4 日为授予日，向符合授予条 件的 255 名激励对象授予 1223.4422 万股限制性股票，授予价格为人 民币 13.79 元/股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进 行核实并发表了核查意见。 本次激励计划实际授予情况如下： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-047 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称:公司）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划）规定 的公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事 会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》，确定限制性股票授予日为 2024 年 6 月 4 日，向符合授予条件 的 255 名激励对象授予 1223.4422 万股限制性股票。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-042 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 ...

中炬高新 2024 年第一次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 六、会议结束。 会议时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2024 年第一次临时股东大会资料 中炬高新 2024 年第一次临时股东大会议程 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举大会计票员、监票员； 三、审议《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》； 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 五、董事会秘书宣读表决结果； 1 中炬高新 2024 年第一次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨 修订《公司章程》的议案 各位股东： 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划）及相关议案已 获公司 2023 年年度股东大会审议通过，且本次激励计划已确定拟授予股权 激励的股份数量。现就部分回购股份的用途 ...

Summary of the Conference Call on Zhongju Gaoxin Company Overview - Zhongju Gaoxin is a well-known player in the food and beverage industry, particularly recognized for its soy sauce products. The company has undergone significant changes in governance and management since last year, including a new board of directors and a revamped executive team, which are expected to drive a new phase of development for the company [3][4][6]. Key Points and Arguments Business Transformation - The company has shifted its focus towards core operations in the condiment sector, particularly soy sauce, which has seen steady sales growth despite some pricing pressures due to industry factors and internal management issues [4][6]. - The company’s business structure is heavily weighted towards its kitchen brands and condiment products, accounting for over 60% of its operations [4]. Market Dynamics - The food and beverage industry is experiencing stable growth, with structural changes towards healthier and higher-quality products. Trends such as convenience and composite products are becoming more prevalent [7][10]. - The market has transitioned from bulk to packaged products, with a concentration of brands emerging over the past two to three decades [8][9]. Sales Channels and Consumer Behavior - The recovery of the restaurant sector has been uneven, impacting the sales of condiments that are heavily reliant on food service channels. However, there are structural growth opportunities in other areas, such as home cooking and small-scale food services [10][11]. - Changes in consumer purchasing habits post-pandemic have led to a shift in sales channels, with traditional supermarkets seeing weaker performance compared to fresh food stores and e-commerce platforms [11]. Strategic Goals and Financial Outlook - The company has set ambitious three-year growth targets, aiming for significant revenue increases while also focusing on improving operating profit margins and return on equity (ROE) [14][15]. - There is a strong emphasis on cost efficiency and supply chain improvements, which are expected to enhance profitability in the long term [15][21]. Product Focus and Innovation - The company is concentrating on core product lines, including zero-additive soy sauce and other condiments, to strengthen its market position and expand its product matrix [16]. - The company is also exploring mergers and acquisitions as a means to accelerate growth and enhance its competitive edge in the market [18][19]. Real Estate and Other Income - Real estate income has shown volatility in recent years, but the company does not plan to prioritize new developments moving forward. Existing projects may gradually be released over the coming years [22][24]. - The company anticipates a reduction in fluctuations from non-operating income sources, which have previously impacted financial stability [23]. Valuation and Market Position - The current valuation of Zhongju Gaoxin is positioned around the industry average, with potential for upward movement as management reforms and strategic initiatives take effect [25]. - The company is expected to present more positive financial results in the near future, driven by operational improvements and strategic shifts [25][26]. Additional Important Insights - The company’s management changes and strategic realignments are seen as critical to unlocking future growth potential and improving overall performance [20][25]. - The focus on enhancing marketing strategies and expanding distribution networks is expected to yield significant benefits in market penetration and brand visibility [17][25].

Financial Data and Key Metrics Changes - The company has undergone significant changes in governance and management since last year, leading to a new phase of development [3][4] - The main business of the company, soy sauce sales, has seen steady growth, although pricing has been affected by industry factors and internal management issues [4][5] - The company aims for a three-year strategic plan with ambitious growth targets, indicating a focus on both organic and external growth [13][14] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company's core business remains focused on kitchen brands and seasoning products, which account for over 60% of total revenue [4][5] - The company has diversified its product offerings, including edible oils and other seasonings, which together represent 90% of the consumer segment [5][6] - The company is enhancing its product matrix by focusing on zero-additive soy sauce and other advantageous categories [15][16] Market Data and Key Metrics Changes - The company has a balanced market presence across various regions, with over 30% of its business in the southern region, while also expanding in the central and northern markets [5][6] - The industry is experiencing structural changes, with a shift towards healthier and higher-quality products, which is expected to drive growth in the soy sauce category [7][8] - The recovery of the restaurant sector has been gradual, impacting the sales of seasoning products that are heavily reliant on this channel [9][10] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on internal management reforms and operational improvements, with a clear strategy for brand and product focus [11][12] - The management has set ambitious targets for revenue and profit margins, indicating a strong commitment to improving operational efficiency [14][15] - The company is exploring external growth opportunities through acquisitions, aiming to enhance its market position and product offerings [18][19] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - The management acknowledges the challenges posed by the competitive landscape but remains optimistic about the company's growth potential [20][21] - There is an expectation of cost reductions in raw materials and logistics, which could positively impact profit margins in the coming quarters [21][22] - The company plans to gradually reduce its focus on real estate development, shifting towards its core business [23][24] Other Important Information - The company has experienced fluctuations in non-operating income due to various legal and operational issues, but these are expected to stabilize [24][25] - The current valuation of the company is positioned around the industry average, suggesting potential for upward movement as management reforms take effect [25][26] Q&A Session Summary Question: What are the company's growth targets for the next three years? - The company has set ambitious growth targets, aiming for a compound annual growth rate of around 15%, which includes both organic and external growth strategies [13][14] Question: How does the company plan to improve its operational efficiency? - The management is focused on enhancing supply chain efficiency and reducing manufacturing costs, which are expected to provide significant improvement opportunities [14][15] Question: What is the company's stance on acquisitions? - The company views acquisitions as a necessary strategy for growth, particularly in expanding its product lines and market reach [18][19]