梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004004 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

梅花集团董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 ...

CONTENTS 目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进梅花生物 | 07 | 附录 | 指标索引 | 73 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 78 | 01 完善ESG治理 02 产品责任为先 | ESG组织架构 | 17 | | --- | --- | | 董事会ESG声明 | 18 | | ESG合规治理 | 18 | | 利益相关方参与 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 商业道德与反腐败 | 21 | 03 04 齐心共筑未来 | 人才驱动发展 | 39 | | --- | --- | | 人才团队建设 | 44 | | 健康关爱并重 | 46 | 05 06 | 环保绿色先行 | 61 | | --- | --- | | 开展水资源管理 | 63 | | 推进污染治理 | 65 | | 包材循环使用 | 66 | 01 梅花生物科技集团股份有限公司 2023环境、社会责任及公司治理报告 02 | 加强质量管控 | 25 | | --- | --- | | 重视安全生产 | 28 | | 持续研发创新 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （卢闯） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 卢闯，男，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理 学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。自 2021年2月25日 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案） 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营需要并 参照行业及地区的薪酬水平，引导激励公司董事、监事及高级管理人员在各自领 域创造价值，提升公司经营业绩，提高公司核心竞争力，公司制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 1.在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪 级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩 效工资分为月度、季度、年度绩效）。 2.激励奖金 每年公司应提取的激励奖金按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关 于进一步完善绩效考核及激励机制的议案》执行。 依据 2021 年年度股东大会授权，由经营层结合公司当年实际经营结果及业 务需要确定当年具体提取金额及奖励方案。 3.公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况 确定。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新 ...

梅花集团独立董事年报工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的治 理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作制度。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所（下称"年审会计师事 务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的执业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审 ...

梅花生物科技集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 11 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)(以下简称"17 号解释"),17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 目起施行。根据 17 号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023 年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 公司监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部发布的相关通知要求, 符合法律、法规及财政部相关文件的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等规定。 梅花生物科技集团股份有限公司』 二〇二四年] ...

关于会计政策变更的意见 2023年11月9日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"17号解释"),17号解释要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据 17号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变 更,并从规定的起始日开始执行。 根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要涉及关于流动负债 与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处 理。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-023 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

梅花集团董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中 的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、 审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（下称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定 替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意 ...