梅花生物科技集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 11 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)(以下简称"17 号解释"),17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 目起施行。根据 17 号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023 年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 公司监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部发布的相关通知要求, 符合法律、法规及财政部相关文件的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等规定。 梅花生物科技集团股份有限公司』 二〇二四年] ...

关于会计政策变更的意见 2023年11月9日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"17号解释"),17号解释要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据 17号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变 更,并从规定的起始日开始执行。 根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要涉及关于流动负债 与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处 理。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-023 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

梅花集团董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中 的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、 审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（下称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定 替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日，公司收到 深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和 发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊 普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加 入深圳大华国际。截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）共有员工 190 人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 22 名、注册会计师 69 名， ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对 大华所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大华所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第一次定期会议、第十届董事会第二次会议 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000137 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花 生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照 ...

梅花集团独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及行业规定和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（下称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加的 会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-020 梅花生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表 产生重大影响。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求 ...

梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准 并进行考核，对董事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员选举由全体董事的过半数通过。改选委员的 提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 ...