中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对航天电子对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司 2013 年再融资项目中的"激光雷达与激光通信产业化建设项目"已建 成并完成验收，该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限 公司（以下简称"航天火箭公司"）开展，该项目共投入募集资金 36,472.00 万 元，其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款， 共计使用募集资金 17,665.20 万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问 题，加强融资项目的闭环管理，公司拟以航天火箭公司实施募投项目 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-085 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 11 月 26 日，公司已累 计使用自有资金 1.255 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 25.245 亿元。 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.45 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 24.795 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

财联社12月13日讯（记者 梁祥才） 在无人机行业高速发展的当下，航天电子（600879.SH）在其延庆 无人机项目尚未完工时，为提高装备生产能力拟加码超亿元。 今日晚间，航天电子公告，公司控股子公司航天飞鸿公司拟对"延庆无人机装备产业基地一期建设项 目"（下称，延庆无人机项目）内容进行优化调整，将项目投资规模由6.89亿元调增至8.305亿元，其中 使用募集资金投入金额保持不变。 具体来看，在延庆无人机项目中的六大分项目中，在部分项目拟投资金额调减后，建安工程费由此前的 约3.01亿元，调增至约5.36亿元，增幅达78%；该项目投资在总项目中占比最高，为64.52%。 对于上述子项目调增原因，公司表示，为提高装备生产能力，增加建设规模，并增加配套设施规模。 增资来源方面，公司表示，本次项目投资金额调整投资规模调增部分由航天飞鸿公司以自筹资金解决， 不涉及原募集资金金额投入的变化，且项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。 公告显示，截至2024年11月30日，上述项目建设已投入资金33295万元，其中募集资金33222.05万元， 自有资金72.95万元。 据公司2023年财报披露，去年航天飞鸿公司的多 ...

北京航天兴华科技有限公司 中兴财光华审专字(2024) 第 401011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" #f=2 报告编码:京24Z86NAHJ0 r 日 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-60 | 普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC · 100037 TFI . 010-52805600 FAX:010-52805 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 401011号 北京航天兴华科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了 北京航天兴华科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟以其持有的 北京航天兴华科技有限公司股权对 北京航天时代光电科技有限公司增资涉及之 北京航天兴华科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2024)第1421 号 (共5册,第1册) 1头业资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401590 | | --- | --- | | 合同编号: | HT1092024743 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第1421号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟以其持有的北京 航天兴华科技有限公司股权对北京航天时代光电科 技有限公司增资涉及之北京航天兴华科技有限公司 | | | 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 683,210,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 路鹏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-084 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

北京航天时代光电科技有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 401014 号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-58 | . 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 401014 号 北京航天时代光电科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京航天时代光电科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 的资产负债表， 2024 年 1-3 月 、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2024 年 1-3月、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-081 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目 调整投资规模的议案》 本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备 产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》。 根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"） 无人装备产业发展需求和"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"（下称"延 庆基地建设项目"）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进 行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元。为满足无人 系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天飞鸿公司无人系统产业链链长能力建 设，根据延庆基地 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-080 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 1 庆基地建设项目"）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进 行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中募集资 金投入 40,000 万元保持不变，自有资金投入由 28,900 万元增加至 43,050 万元， 项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。此次项目建设调整方案已获得 国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项 目投资规模调整事项发表了同意意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-082 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟对"延庆无人机装备产业基地一 期建设项目"（下称"延庆基地建设项目"）内容进行优化调整，将项目投资规 模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变； 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次延庆基地建设项目投资规模调整事项的审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开2024年董事会第十四次会议和2024年监 事会第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备 产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》，同意负责实施公司 2021 年向特 定对象发行 A 股股票募投项目中"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"的 航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变， ...