证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-082 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟对"延庆无人机装备产业基地一 期建设项目"（下称"延庆基地建设项目"）内容进行优化调整，将项目投资规 模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变； 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次延庆基地建设项目投资规模调整事项的审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开2024年董事会第十四次会议和2024年监 事会第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备 产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》，同意负责实施公司 2021 年向特 定对象发行 A 股股票募投项目中"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"的 航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变， ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会会场纪律 | 3 | | 公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 一、关于聘请 | | 2024 年度公司财务报告审计机构的议案 | 5 | | 二、关于聘请 | | 2024 年度公司内部控制审计机构的议案 | 5 | | 三、关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整 | | | | | 投资规模的议案 | | | 5 | | 四、关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案 | | | 7 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子 ...

天兴评报字[2024]第 1146 号 (共3册,第1册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401588 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024074 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第1146号 | | 报告名称: | 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的北 京航天时代激光导航技术有限责任公司股东全部权 | | | 益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,088,464,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王兴杰 (资产评估师) 会员编号:62050019 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | | | Arch 1 1 10 | (可扫描二维码查询 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对航天电子对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为助推惯导技术水平提升，促进惯导产业发展，统筹市场渠道、技术发展、 能力建设相关资源，公司拟以将持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司 （以下简称"激光导航公司"）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（以下简 称"兴华科技公司"）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有 限公司（以下简称"时代光电公司"）的方式统筹整合惯导相关资源，时代光电 公司另一股东航天投资控股有限公司（以下简称"航天投资公司"）放弃同比例 增资。 以2 ...

"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"项目投资规模为 68,900.00 万元， 其中募集资金投入规模 40,000.00 万元，自有资金投入 28,900.00 万元，资金主要 用于生产厂房建设等。截至 2024 年 11 月 30 日，项目建设已投入资金 33,295.00 万元，其中募集资金 33,222.05 万元，自有资金 72.95 万元。 三、"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"投资规模调整情况 为满足无人系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天时代飞鸿技术有限公 司（以下简称"航天飞鸿"）无人系统产业链链长能力建设，根据延庆基地建设 需要、人防工程建设要求等情况，航天飞鸿拟对延庆基地建设项目的建设内容、 中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 调整部分募投项目投资规模的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的 北京航天时代光电科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1427 号 (共3册,第1册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401589 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024072 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1427号 | | 报告名称: | 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的北 京航天时代光电科技有限公司股东全部权益价值项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,062,987,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王兴杰 (资产评估师) 会员编号:62050019 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-083 航天时代电子技术股份有限公司 关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）拟将持有的北京航天时 代激光导航技术有限责任公司（下称"激光导航公司"）100%股权和北京航天兴 华科技有限公司（下称"兴华科技公司"）100%股权增资给公司控股子公司北京 航天时代光电科技有限公司（下称"时代光电公司"），增资金额为 177,167.47 万元，本次交易不存在重大风险； 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为 177,167.47 万元；本次 关联交易之前，过去 12 个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司及 其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为 1,899 万元，为公司所 属相关子公司受托管理航天时代公司所属的 7 家企业的托管费用。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 ...

航天飞鸿公司本次使用自有资金增加募投项目延庆基地建设项目的投资规 模是根据募投项目的实际建设需求和公司经营发展的实际需要做出的适当调整， 有利于基地物资转运和生产流程，有利于提升生产效率，更加符合实际生产需要， 更能满足建设目标要求，本次项目调整方案合理可行，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项 目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次 事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定。 二、《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司北京航天时代光电 科技有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 ...

北京航天时代激光导航技术 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn）"进于查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co.mof.cov.cn）"进行查 。 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-63 | in *通含砂) ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center. No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL . 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审专字(2024) 第 401013 号 北京航天时代激光导航技术有限责任公司: 一、审计意见 有限责任公司 中兴财光华审专字 ...

近日，公司董事会收到董事唐磊先生的书面辞呈，由于工作变动原因，唐磊 先生辞去公司第十三届董事会董事职务。 唐磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规 定，唐磊先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 航天时代电子技术股份有限公司 特此公告。 2024 年 12 月 11 日 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-079 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...