宏发科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控 股子公司的担保。本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押。 具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保。公司 ...

宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责,行使《公司 法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 委员会主任委员既不履行职责，也不指定一名独立董事委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履 行审计委员会主任委员职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核 委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 宏发科技股份有限公司 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会明确聘任的公司其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委 ...

宏发科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年7月修订) 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和解聘， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《公司 章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，应忠实、 勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、法律、工商 管理、股权事务等工作三年以上。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、证券交易所认定不适合担任董事会秘 ...

宏发科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，股东会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）等有关法律、法规、规范性 ...

宏发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公 司章程〉的议案》，具体修订情况如下： 一、关于公司变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于落实2025年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动" 的倡议》的要求，公司于2025年3月29日发布了《2025年度"提质增效重回报" 行动方案》。 报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展。现将2025年半年度 具体落实情况报告如下： 一、持续聚焦主业，全面实施'75+'战略，努力打造强大实力 报告期内，公司坚持宏发经营特色，以提升市场份额为中心，把握新能源及 汽 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 01 日下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 08 月 01 ...

为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 章程指引》 等相关法律法规及《公司章程》 的规定，宏发科技股份有限公司（以 下简称"公司" ）于 2025 年 7 月 28 日召开职工大会选举丁云光先生为公司第十 一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。 丁云光先生原为公司第十一届董事会非职工代表董事，变更为第十一届董事 会职工代表董事后，公司第十一届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范 性文件的要求。 特此公告。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份 ...