国投电力控股股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 - 1 - | 召开日期 | 会议届次 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议以三票赞成、零票反对、零票 | | | | | 弃权,审议通过了以下议案： | | | | | 1.《关于审议<2023 年度内部审计工 | | | | | 作报告及 2024 年度内部审计工作计 | | 2024 年 3 | | | 划>的议案》 | | 月 11 日 | 12 届 13 次 | 通讯 | 2.《关于审议<2023 年度全面风险管 | | | | | 理总结报告>的议案》 | | | | | 3.《关于审议<2023 年度四季度内部 | | | | | 审计工作报告><规范运作专项检查 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 会议以三票赞成、零票反对、零票 | | | | | 弃权,审议通过了以下议案： | | | | | 1.《关于公司 2023 年年度报告及其 | | | | | 摘要的议案》 | | | | | 2.《2024 年第一季度报告》 | | | | ...

公司代码：600886 公司简称：国投电力 国投电力控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国投电力控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

国投电力控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公 司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 ...

关于国投电力控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11986 号 国投电力控股股份有限公司： 国投电力控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11986 号 我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称"国投电力")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11981 号的审计报告。 国投电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的国投电力 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是国投电力 管理层的责 ...

国投电力控股股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评价报告 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）承担公司 2024 年度财务决算审计和内 部控制审计工作。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，立信具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，履职 过程保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

信会师报字[2025]第 ZG11985 号 国投电力控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 国投电力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定縖制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 縖制汇总表并确保其真实、准确、完整是国投电力管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计国投电力 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国投电力 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 第 1页 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 本报告仅供国投电力为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任 何其他目的。 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 国投电力与 SDGs | 09 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | ESG 管理 | 10 | | 关于国投电力 | 05 | | | 责任聚焦： 二十二载初心如磐，凝心聚力千亿新篇 责任聚焦： 千万装机绿动山河，清洁能源浪潮奔涌 党建引领发展 规范公司治理 强化风险管理 坚持公平运营 治理可持续 笃行精进积跬步 25 27 31 33 创新驱动发展 赋能智慧管理 开创共赢局面 优化运营效能 37 40 42 44 运营可持续 踔厉奋发向一流 夯实安全管理 抓严隐患排查 建设安全文化 提升应急能力 49 53 55 57 安全可持续 防患未然筑平安 保障员工权益 关注员工发展 践行员工关爱 守护员工健康 员工可持续 遍植梧桐引凤凰 61 63 66 67 深化环境管理 应对气候变化 做好污染防治 优化资源利用 保护自然生态 环境可持续 只此青绿绘山河 | | | 71 74 79 82 84 推进乡村振兴 热心社会公益 助力社区建设 投身志愿服务 87 89 90 91 社会可持续 守望相助赴美好 15 1 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-024 国投电力控股股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）本次使用向特定对象发行股 票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 46,847.64 万元人民币，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意国 投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 141 号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡 拉水电站项目。本次实际发行 550,314,465 股，确定的每股发行价为人民币 12.72 元。本次共募集资金人民币 6,999,999,994.80 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）共计人民币 1,934,258.93 元后 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-026 国投电力控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，国投电力控股股份有限公司（以 下简称公司）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 募集资金以前年度已使用 210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元用于 募投项目支出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用 GDR 募集资金 210,080,000.00 美元， 尚未使用募集资金余额 5,696,518.33 美元。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额 ...

经核查上述人员的任职经历以及相关自查报告，公司上 述在任独立董事于 2024 年度至今不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 国投电力控股股份有限公司董事会 国投电力控股股份有限公司董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规 范性文件的要求，国投电力控股股份有限公司(以下简称公 司)董事会逐项对照独立性规定，核查了本公司独立董事余 应敏、许军利、张粒子的独立性，结合独立董事的任职经历 及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 2025 年 4 月 28 日 ...