根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《中 泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 等规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对拟提 名的独立董事候选人刘玉珍女士任职资格进行了审查，并形成以下意见： 1.经审阅刘玉珍女士的个人履历等资料，认为其符合担任上市公司和证券公 司独立董事的任职条件和独立性要求，具备相应的履职能力，有利于公司经营与 发展； 2.独立董事候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定； 中泰证券股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 3.同意提名刘玉珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 中泰证券股份有限公司董事会提名委员会 2024年12月3日 - 1 - ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-063 中泰证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 1 股东会召开日期：2024年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-062 中泰证券股份有限公司 关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事金李先生的 辞职报告。金李先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战 略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。金李先生辞职后不在 公司及公司控股子公司任职，已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因 辞职而需让股东知悉的事宜。 1 附件：刘玉珍女士简历 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等规定，因金李先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一，金李先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责至新任 独立董事产生之日。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月·济南 | | | | 公司 | 2024 年第四次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案 | 1：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案 4 | | | 议案 | 2：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案 | ...14 | | 议案 | 3：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | 43 | | 议案 | 5：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 60 | 中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣布会议现场出席情况 四、审议议案 五、推举计票人、监票人 六、投票表决 七、休会（汇总统计现场及网络投票结果） 八、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉珍，已充分了解并同意由提名人中泰证券股份有限公司 董事会提名为中泰证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中泰证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-058 中泰证券股份有限公司 2024年度第二期短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日成功发 行了中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券（以下简称"本期短期 融资券"），本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.45%， 短期融资券期限为 307 天，兑付日期为 2024 年 12 月 5 日。 2024 年 12 月 5 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,041,101,092.90 元。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 ...

Industry Overview - The pharmaceutical sector experienced a strong rebound in early November after being at a low level, followed by fluctuations in line with the broader market [1] - The sector's performance was driven by policy catalysts such as medical insurance prepayments and the release of the medical insurance catalog, with notable performance in pharmaceutical commerce and innovative drug sub-sectors [2] - The easing of medical insurance policies, a core factor suppressing the sector, along with industry comparisons and fund holdings, suggests significant upward potential for the sector [2] Investment Opportunities - High-growth areas: Despite valuation pressures in recent years, sectors like innovative drugs, generic-innovative combinations, and GLP-1 are expected to benefit from policy support and improved risk appetite, opening up valuation space [2] - Turnaround opportunities: The pharmaceutical sector has seen a trend of recovery, particularly in active pharmaceutical ingredients (APIs), low-consumption products, and upstream segments. In the coming year, CRO/CDMO, upstream, ICL, and equipment bidding are expected to show clear inflection points [2] - Stable performance: The sector has shown rotational performance, with structural opportunities driven by strong earnings. Companies in traditional Chinese medicine and blood products are expected to maintain robust performance [2] - Thematic and event-driven opportunities: During the prolonged earnings vacuum period, short-term risk appetite may increase, creating opportunities from mergers and acquisitions, policy improvements, and other events [2] Key Companies to Watch - Companies such as WuXi AppTec, Dong-E-E-Jiao, and Betta Pharmaceuticals are highlighted for potential investment opportunities [3]