杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等相关规定，杭州银行股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会审慎履行对会计师事务 所的监督职责，指导会计师事务所有序、合规开展审计相关工作， 现将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所概况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成本 土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 四、审阅定期报告 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明合伙人共计 251 人，执 业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会 ...

杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业 第 1 页 共 3 页 人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管 理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员因 个人行为受到行政监管措施各 1 次。前述 15 名从业人员非为公司 提供审计服务的项目组成员，不涉及审计项目的执业质量。根据相 关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券 服务业务和其他业务。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，杭州银 行股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 的履职情况进行了评估，详情如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成 本土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 杭州银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周亚虹，已充分了解并同意由提名人杭州银行股份有限 公司董事会提名为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任杭州银行股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者 ...

杭州银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内 各项工作，现将 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，累计审议 17 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师 事务所等事项。审计委员会忠实勤勉、恪尽职守，重点围绕定期 报告编制、外部审计机构变更、审计计划执行等方面开展监督指 导。加强内外部审计协同，严控财务报告质量，持续监督审计发 第 1页 共 4页 现问题整改情况。强化重点领域风险管控，推进内部审计体系优 化并指导完善内控运作机制，为公司经营发展提供有力保障。 1、2024 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议， 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 202 ...

杭州银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 第1页 共1页 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杭州银行 股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事开展了独立性 自查工作，并向公司董事会提交了独立性自查报告。公司董事会 对独立董事独立性进行了评估，现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职情况及其签署的独立性自查文 件，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 国家金融监督管理总局《中资商业银行行政许可事项实施办法》 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》等法律法规、监管规定及《公司章程》对独立董事独立性的 相关任职要求，经公司董事会评估，2024 年度各位独立董事均 不存在影响其独立性的情形。 杭州银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-017 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联 交易预计额度的议案》已于 2025 年 4 月 10 日经公司第八届董事会 风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 2 次会议、第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议事前认可。 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年4月11日，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十六次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关 于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回 避表决。该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续 经营能力、损益及资产状况构成不利影响。 一、日常关联交易基 ...

已审财务报表 2024年度 杭州银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 10 | | 已审财务报表 | | | | | 合并及银行资产负债表 | 11 | - | 12 | | 合并及银行利润表 | 13 | - | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 | - | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 合并及银行现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 171 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 杭州银行股份有限公司 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70013355_B01号 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及银行资产负债表，2024年度的合并及银行利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-016 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 三次会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件及书面形式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 10 日至 11 日在杭州市上城区解放东路 168 号杭银 大厦 4 楼会议室以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次 会议应出席监事 7 名，现场出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》 的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《杭州银行股份有限公司20 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-015 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及书面方式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 11 日以现场结合视频方式召开，宋剑 斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，李常青独立董事因公务原因书面委托唐荣汉独立董事参 加会议并代行表决权，公司监事和高级管理层成员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》 表决结果：同意 11 票；反 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-018 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：2024 年末期每股派发现金股利人民币 0.28 元 （含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股 总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，杭州银行股份有限公司（以 下简称"公司"）普通股总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变。 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年 度母公司净利润为人民币1,607,757.5万元。经公司董事会决议，公 司2024 ...