| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-004 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 28 日发出。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出 席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有 关规定。会议表决和通过了如下决议： 吕冬阳先生，中国国籍，中共党员，1965 年出生，硕士研究生学历，正高 级经济师。历任南京市物 ...

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-001 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、南银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下 简称"南京银行"或"本公司"）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元 的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"南银转债"），每张面值人民币100 元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换 1 转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币3,383,353,000元南银转债 转为本公司A股普通股，累计转股数为336,716,501股，占南银转债转股前本 公司已发行A股普通股股份总 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2023-045 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工监事的公告 特别提示： 附件 南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定，南京银行股份有限公司（以 下简称"本公司"）监事会由 9 名监事组成，监事会中职工监事的比例不低于三 分之一，由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 近日，本公司召开职工代表大会，选举吕冬阳先生、郭俊先生、戚梦然先生（简 历详见附件）为本公司第十届监事会职工监事。职工监事任期与第十届监事会股 东监事和外部监事任期保持一致。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会，现提名 强莹为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京银行股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京银行股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2023-042 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 21 日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员 通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，其中， 杨伯豪董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票。本公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关 ...

南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 （2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《南 京银行股份有限公司章程》《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。 第五条 本制度所称内幕信息范围包括但不限于： （一）公司股东大会议案、董事会议案、监事会议案； （二）公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标； （三）公司经营方针和经营范围的重大变化； （四）公司股权结构或生产经 ...

南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：601009 二〇二四年一月 南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14：15 会议地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼 401 会议室 会议主持人：胡升荣董事长 一、宣读股东大会会议须知 二、宣布现场会议开始 三、报告并审议议案 1.关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案 4.关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案 5.关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案 6.关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案 7.关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案 8.关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案 9.关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案 10.关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 11.关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案 2.关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案 3.关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的 ...

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2023-044 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 15 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2023-043 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十八次会议 于2023年12月21日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2023 年 12 月 14 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现 场和电话的方式出席会议。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份 有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议： 一、关于豁免南京银行股份有限公司本次监事会会议通知时间期限的程序 要求的议案 1.监 ...

二、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于审议南 京银行股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于提名南京银行股 份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名南京 银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，审议程序 合法有效； 南京银行股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京银行股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为南京银 行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对提名第十届董事 会董事候选人发表如下独立意见： 一、本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序 合法有效； 南京银行股份有限公司独立董事 沈永明、强莹、余瑞玉、俞红海 二〇二三年十二月二十一日 三、经审核，谢宁先生、朱钢先生、杨伯豪先生、陈峥女士、孙 玮先生、徐益民先生、廖定进先生、强莹女士、余瑞玉女士、俞红海 先生、吴弘先生具备担任公司董事的条件和资格，未发现存在《中华 人民共和国 ...