附件 2： 南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、南京紫金投资集团有限责任公司及关联体 南京紫金投资集团有限责任公司是本行主要股东之一，该关联集团部分成员 情况如下： 1、南京紫金投资集团有限责任公司 | 成立时间 | 月 注册资本 90.21 亿元 | 2008 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与本行关联关系 | 持股 5%以上的主要股东 | | | | | | 基本情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司为南京市政府控股的综合性投 资集团，业务包括以银行、证券、保险、信托、担保为主的金融企 业股权投资板块，以房地产、能源、机场等为主的实业投资板块以 及以大学生创业、中小科技企业为方向的创业投资板块，经营范围 为股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询等。 | | | | | | | 截至 9 1450.86 亿元，总负债 | 2024 | 年 | 月末，公司总资产 | 686.82 | | | 亿元，资产负债率 47.34%，所有者权益 764.05 亿元，营业收入 | | | | 37.54 | | | 亿元，净利润 4 ...

公司代码：601009 公司简称：南京银行 南京银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

南京银行股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 监管规则和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京银行股 份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作 并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助 董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况如下： 一、提议聘请2024年度会计师事务所 2024年4月，公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过了《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审 计会计师事务所》《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度 内部控制审计会计师事务所》的议案，并对2023年度聘请的会计 师事务所的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者 保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意将上述议案 ...

南京银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 南京银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | 18 | - | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | | 17 2 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013046_B01号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京银行股份有限公司的财务报表，包括 2024 ...

●会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:30 | 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 | 1 | | | 优先股代码：360019 | | 南银优 | 2 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度 业绩说明会的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、业绩说明会召开时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:30 （二）会议召开方式：现场会议+网络直播 ●会议召开地点：本公司河西总部大楼（江苏省南京市建邺区江山大街 88 号） ●会议召开方式：现场会议+网络直播 ●网络直播地址：https://a2.icnn.cn/HGRP ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 202 ...

南京银行简介 | 品 | 系 | 银 | 产 | 战 | 报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牌 | 统 | 政 | 品 | 略 | 告 | | 建 | 优 | 协 | 驱 | 引 | 年 | | 设 | 化 | 同 | 动 | 领 | 度 | | 特 | 铸 | 提 | 共 | 激 | 绘 | | 色 | 就 | 升 | 筑 | 发 | 就 | | 亮 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | | 点 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | | 金 | 金 | 协 | 金 | 金 | | | 融 | 融 | 调 | 融 | 融 | | | 市 | 服 | 发 | 新 | 发 | | | 场 | 务 | 展 | 动 | 展 | | | 竞 | 效 | 新 | 能 | 蓝 | | | 争 | 能 | 格 | 图 | | | | 力 | 局 | | | | | | 报 | | --- | | 告 | | 年 | | 度 | | 关 | | 键 | | 业 | | 绩 | 把握绿金脉络完善运行机制 施策 | ES | 贯 | 绿 | 践 | 绿 | 精 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京银行股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013046_B02号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们审计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013046_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 南京银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是南京银行管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计南京银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 ...

南京银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为本行 2024 年度中国会计 准则审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本行对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。经 评估，本行认为安永华明具备执业资质，履职过程中能够保持独立性、勤 勉尽责，并公允表达意见。 本行从资质条件、执业记录、质量管理水平、审计服务水平和质量、 信息安全管理和风险承担能力水平这六个方面对安永华明2024年度审计工 作进行评价。具体情况如下： 南京银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资 ...

经核查，公司独立董事强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、 沈永明先生和吴弘先生（其中，因吴弘先生尚未获得银行监管部门 任职资格，沈永明先生继续履职）符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《南京银行股份有限公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在可能对其独立客观判断产生影响的情 况。 南京银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 南京银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京 银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事开展了独立性自 查工作。根据公司独立董事履职情况以及签署的相关独立性自查文 件，公司董事会对独立董事独立性进行了评估。 二〇二五年四月二十一日 ...