| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-041 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充 申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。 上述第二项议案还需经本公司股东大会审议。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 2 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件 已于 2024 年 8 月 23 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人 员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-040 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示： 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年 中期利润分配方案公告》。 二、关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交 易预计额度的议案 本议案已经本公司独立董事事前认可。 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充 申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 2 日以现场会议方式在本公司河西 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-043 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司关于补充申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"本行"）2024 年度部分关 联方日常关联交易预计额度已经本公司第十届董事会第三次会议、2023 年年度 股东大会审议通过。现因本公司主要股东江苏交通控股有限公司向江苏银行股份 有限公司（以下简称"江苏银行"）增派董事，江苏银行近期被认定为本公司关 联方，归属于主要股东江苏交通控股有限公司关联集团，本公司对原关联交易预 计额度进行了补充。 一、本次补充申报日常关联交易 ...

南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度补充申报表 附件 | 序号 | | 关联方类别 | 关联交易类型 | 2023年预计额度 | 2023年业务开展情况 | 本次补充申报预计额度 | 2024年拟开展的业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.单个关联方的授信类日 | | 1.江苏银行股份有限公司授信类日 | | | | | | | 常关联交易预计额度最高 | | 常关联交易预计额度最高不超过260 | 企业类关联方主要用于贷款（含贸易融 | | | | | | 不超过45亿元； | 截至2023年末，江苏交通 | 亿元；其他单个关联方的授信类日 | 资）、票据承兑和贴现、债券投资、开 | | | 企业类主要股东 | 江苏交通控股有限公 | | | | 常关联交易预计额度最高不超过45 | 立信用证、保理、保函，以及其他实质 | | 1 | 关联集团 | 司关联集团 | 授信类 | 2.单个企业类主要股东关 | 控股有限公司关联集团授 | 亿元； | 上由南京银行承担信用风险的业务。 | | ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2024-042 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。 分配完成后，结余未分配利润结转以后分配。 二、履行的决策程序 2024年5月20日，本公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请南京银行 股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》，已授 权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2024年中期利润分配 方案。 ●分配比例：每股派送现金股利 0.3587 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。由于本公司发行的可转债处于转股期，若 总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变 ...

特别提示： | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-038 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 1 南京银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日召开。 会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议采取 书面传签方式进行，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人（其中有表决权董事 9 人），符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2024-039 优先股简称：南银优 3 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 一、优先股股息发放 1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2023 年 09 月 05 日，按照南银 优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计 人民币 2.035 亿元（含税）。 2.发放对象：截至 2024 年 09 月 04 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体南银优 2 股东。 南京银行股份有限公司 优先股股息发放实施公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）优先股（优先股代码：360024； 优先股简称：南银优 2）的股息发放方案已经本公司第十届董事会第四次会议审 议通过，现将具体实施事项公告如下： 2.股权登记日：2024年09月04日（星 ...

经中国人民银行和国家金融监督管理总局江苏监管局批准，南京银行股份有 限公司（以下简称"本公司"）于近日在全国银行间债券市场成功发行"南京银 行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）"（以下简称"第一期债券"） "南京银行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第二期）"（以下简称"第二 期债券"）。 第一期债券于 2024 年 8 月 23 日发行完毕，发行总额为人民币 50 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率 2.25%。 第二期债券于 2024 年 8 月 23 日发行完毕，发行总额为人民币 100 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率 2.25%。 上述两期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司 二级资本，提高资本充足率，以增强本公司的营运实力，提高抗风险能力，支持 业务持续稳健发展。 特此公告。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏金禾律师事务所 中国 南京 中山南路 8 号苏豪大厦 10 楼 邮编 210005 Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China 电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252 1 江苏金禾律师事务所 法律意见书 江苏金禾律师事务所 关于南京银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京银行股份有限公司 江苏金禾律师事务所(以下简称"本所")接受南京银行股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派夏维剑律师、喻湘宁律师出席了公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行了认 真的审查。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有 ...

| 证券代码：601009 | 证券简称：南京银行 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 706 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,171,353,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3299 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部 大楼四楼 401 会议室 南京 ...