南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD. 2024 年半年度报告 （股票代码：601009） 目 | --- | --- | |--------|--------------------------| | | 备查文件目录 . | | | 第一节 重要提示及释义 . | | 第二节 | 公司简介 | | 第三节 | 主要会计数据和财务指标 . | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | | 第五节 | 公司治理 | | 第六节 | 环境和社会责任 . | | 第七节 | 重要事项 | 普通股股份变动及股东情况 第八节 优先股相关情况 .第九节 第十节 债券相关情况 . 第十一节 财务报告 . 备查文件目录 1.载有本公司董事、监事、高级管理人员签名的半年度报告正本。 2.载有法定代表人、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表。 披露过的所有文件正本及公告原件。 3.报告期内公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公开 - 1 - 第一节 重要提示及释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司关于收到大股东提议 年内适时实施2024年具体中期利润分配方案的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 一、提议情况 为进一步增强投资者获得感，科学构建常态化的现金分红机制，南京紫金投 资集团有限责任公司提议：根据贵司 2023 年年度股东大会通过的关于股东大会 授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案，建议贵司董事会以分红派息 方式在年内适时实施 2024 年具体中期利润分配方案。 二、其他说明 本公司认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合本公司 的实际情况及未来发展的需要。 根 ...

南京银行股份有限公司 已审阅财务报表 截至2024年6月30日止6个月期间 南京银行股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的南京银行股份有限公司（"贵公司"）及其子公司（统称"贵 集团"）的中期财务报表，包括2024年6月30日的合并及公司资产负债表，截至2024年 6月30日止六个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报 表附注。上述中期财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅 工作的基础上对这些中期财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获 取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的 保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在 所有重大方面按照《企业会计准则第32号一中期财务报告》的规定编制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许培菁 中国注册会计师：黄贝夷 南京银行股份有限公司 目 录 | | 页 ...

南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股票代码：601009 二〇二四年八月 南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14：30 会议地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼 401 会议室 会议主持人：谢宁董事长 一、宣读股东大会会议须知 二、宣布现场会议开始 三、报告并审议议案 1.关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 2.关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案 3.关于南京银行股份有限公司年内适时实施 2024 年具体中期利润分配方案的议 案 四、集中回答股东提问 五、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数 六、议案现场表决 七、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 八、宣布会议现场表决结果 九、宣读法律意见书 十、宣布会议结束 1 南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议室 | 证券代码：601009 | 证券简称：南京银行 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-033 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件 已于 2024 年 7 月 19 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人 员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份 有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议： 一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表 ...

南京银行股份有限公司公司独立董事 强莹、余瑞玉、俞红海、沈永明 二〇二四年七月三十一日 占用资金情况的独立意见 依据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,作为公司 独立董事,在公司提交资料的基础上,对公司 2024 年半年度控股股东 及其他关联方占用资金情况进行了调查、核实。现发表专项核查意见 如下: 报告期内,公司未发现控股股东及其他关联方占用资金的情况。 关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-032 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 31 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人 员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 9 人，其 中，有表决权董事 9 人，实到董事 7 人，杨伯豪董事因公务原因，书面委托谢宁 董事长代为投票，陈峥董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票。本公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共 ...

●网络直播地址： | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://live.xylink.com/live/v/CT4KkTgy?customizedkey=xylink ●会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）上午 10:00-11:30 ●会议召开方式：网络直播 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2024 年 8 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年半年度报告。为方便 广大投资者更加全面深入了解本公司经营业绩、发展管理等具体情况，本公司拟 ...

南京银行股份有限公司 关于 2024 年金融债券（第二期）发行完毕的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行批准，南京银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场 成功发行"南京银行股份有限公司 2024 年金融债券（第二期）"（以下简称"本 期债券"）。 本期债券于 2024 年 7 月 4 日发行完毕，发行总额为人民币 200 亿元，品种 为 3 年期固定利率债券，票面利率 2.10%。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 1 本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期 负债来源并支持中长期资产业务的开展。 ...