《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审定公司董事及 高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独 立董事担任并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-074 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在提名委员会委员人数达到规定人数以前，提 名委员会暂停行使本工作细则 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事会 成员组成，其中过半数应为独立董事（其中一名为会计专业人士）。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事（会计专业人士）担任。审 计委员会主任在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履 行职责，也不指定其 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务概况 1、套期保值目的 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）主营业务为焦化产品、煤化工产 品和煤炭产品的生产和销售。为对冲产品、原材料价格波动风险，充分利用期货 市场的套期保值功能，公司拟根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售 规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、产品的套 期保值业务，降低价格波动对生产经营的影响，促进主营业务稳健发展。 2、套期保值交易金额 根据拟开展的期货套期保值业务情况，公司投入保证金不超过人民币 1,000 万 元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上 述额度。 3、资金来源 公司开展套期保值业务投入的资金来源全部为公司自有资金。 4、交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于焦煤、焦炭、甲 醇、公司所产化工产品及其他与公司生产经营有关的期货品种。 5、业务期限 自公司第五届董事会第三十六次会议审议通过后，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，12 个月内有效。 6、授权事项 在 ...

2023 年第三季度报告 1 / 9 陕西黑猫焦化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 本报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------| | 项目 | 本报告 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 137 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 8 2023 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 | -75.00 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | | 0.64 | -2.12 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 21,373,068,752.14 | 21,353,46 ...

2022 年年度报告 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 191 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.1 元（含税 ）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,042,497,639股，以此合计拟派发现金红利 204,249,763.9元，占当年归属于上市公司股东的净利润的73.49%，剩余未分配利润用于日常生产 经营需求。公司2020-2022年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 42.79%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | 特定对象调研； 说明会； 字说明其他活动内容） | 腾讯会议； 电话会议；□媒体采访；□业绩 新闻发布会；□路演活动；□现场参观；□其他（请文 | | | 1. | 国君能源开采 薛阳、邓铖琦 | | | 2. 国寿资产 张祖贤 | | | | 3. 建信基金 许杰 | | | | 4. 信达澳银基金 | 张明烨 | | | | | | | 5. 中欧基金 汤洁 | | | 参与单位名称 | 6. 汇添富基金 | 徐逸舟 | | 及人员姓名 | 7. 交银施罗德基金 | 徐森洲 | | | 8. 创金合信 谢天 ...