中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李福申 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主决策和发表意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学 决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李福申，62 岁，大学本科学历，工学学士，高级会 计师。2021 年 6 月任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月 至 2024 年 10 月任中国节能环保集团有限公司、中粮集团有 限公司外部董事，2022 年 2 月至 2024 年 8 月任公司独立非 执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 1 明：本人没有在公司担任除独立董事以外 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 禾云 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，积极履行职责，独立自主 地进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人禾云，63 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学 历。2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长。 2022 年 2 月任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利 ...

1 中国国际航空股份有限公司简称中国国航，英文名称为 Air China Limited，简称 Air China， 是中国唯一载国旗飞行的航空公司。 "凤凰者，仁鸟也""见则天下宁"。中国国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和中国改 革开放的总设计师邓小平同志书写的"中国国际航空公司"以及英文"AIR CHINA"构成。 凤凰是中华民族远古传说中的祥瑞之鸟，为百鸟之王。凤凰"出于东方君子之国，翱翔四海之 外"，撷英咀华，志存高远。中国国航推崇的凤凰精神的核心内涵是"传递吉祥，引领群伦， 超越自我"。中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者， 秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造国家名片， 致力于创新进取，追求事业辉煌。 中国国航于 2004 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司（股票代码 00753）和伦敦证 券交易所（交易代码 AIRC）上市；于 2006 年 8 月 18 日在上海证券交易所（股票代码 601111） 上市。 中国国航总部设在北京，辖有西南、浙江、重庆、天津、上海、湖北、新疆、广东、贵州、 西藏、温州分公司。截至报告 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-016 中国国际航空股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和德勤·关黄陈方会计师行 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行连续 8 年为公司提供审计 服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司经采购程序并根据评审结果，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际审计师。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见 等方面存在分歧的情形。 公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）、董事会、监事会对 本次变更会 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 董事会 ESG 声明 | 06 | | C919 引进大事记 | 08 | | 走进国航 | 10 | | 2024 ESG 核心绩效 | 16 | | 荣誉奖项 | 18 | | 联合国 2030 可持续发展目标 | 20 | 可持续发展管理 01 03 06 ESG 治理体系 利益相关方沟通 重要性议题判定 公司治理 风险管理 反贪腐与商业道德 责任供应链 创新驱动 知识产权保护 平等对待中小企业 数字化转型 24 26 29 30 35 39 42 44 46 46 46 安全运营 05 02 | 安全管理 | | --- | | 保障旅客安全 | 低碳发展 | 环境管理与生态保护 | 05162 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 64 | | 资源利用 | 75 | | 污染防治 | 78 | 品质服务 服务质量管理 客户体验优化 04 | 07284 | | --- | | 84 | | 89 | 员工发展 员工雇佣与权益 员工培训与发展 员工健康与安全 | 08294 | | -- ...

中国国际航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 十师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00518 号 中国国际航空股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放与 实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工 ...

中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于2025年3月27日签发了德师报(审)字(25)第 P03582 号无保留意见的审计报告。 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00391 号 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中国国际航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 ...

事独立性的相关要求。 中国国际航空股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 中国国际航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求， 中国国际航空股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷的独立性情况 进行评估并出具如下意见： 结合独立董事签署的《《独立董事选人声明与承诺》》《独 立性确认函》《关于申报证券账户及持股情况的说与》等文 件，以及核查独立董事的任职及持股等情况，董事会认为在 任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，承公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董 ...

一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司对有关资产进行预期信用损 失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。根据测试结果， 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计人民币 1.98 亿元，具体情况如下： | | 单位：千元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | 固定资产减值准备 | | 143,240 | | 存货跌价准备 | | 13,075 | | 其他应收款减值准备 | | 23,392 | | 应收账款减值准备 | | 12,866 | | 其他流动资产减值准备 | | 2,918 | | 存放同业款项减值准备 | | 2,141 | | 其他债权投资减值准备 | | 394 | | 合计 | | 198,026 | 1 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-017 中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...