证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-007 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2024 年 1 月主要经营情况公布如下，供各位投资 者参阅。 | | | 1 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 446.08 | | 境外 | 60.49 | | 合计 | 506.57 | 三、 重大合同列示 1 月，公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主要 如下： 2 序 号 单位名称 项目合同名称 合同金额 1 中化二建集团 有限公司 内蒙古翔福新能源有限责任公司 年产 20 万吨锂电池负极材料一体 化项目 PC 总承包合同 25.00 2 中国化学工程 第七建设有限 公司 新疆月星新能源科技有限责任公 司年产 20 万吨高性能锂离子电池 负极材料一体化建设项目 EPC 总承 包合同一标段 25.00 3 中国化学工程 第七建设有限 公司、华陆工 程科技有限责 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-005 中国化学工程股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审 计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《关于聘请 2023 年度 审计机构的公告》（公告编号：临 2023-013）和 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023- 024）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原 委派陈勇波先生、张家辉 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-004 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 三、 重大合同列示 一、 按业务类型统计 单位：亿元 | 业务类型 | 数量 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程承包 | 2523 | 3106.71 | | 化学工程 其 | 2086 | 2611.31 | | 基础设施 中 | 365 | 415.53 | | 环境治理 | 72 | 79.87 | | 勘察设计监理咨询 | 1832 | 45.28 | | 实业及新材料销售 | | 65.10 | | 现代服务业 | | 35.12 | | 其他 | | 15.30 | | 合计 | 4355 | 3267.51 | 1 二、 按地区分布统计 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 2261.45 | | 境外 | 1006.06 | | 合计 | 3267.51 | 12 月，公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主 要如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

中国化学工程股份有限公司独立董事 中国化学工程股份有限公司独立董事 关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让 股权优先购买权所涉关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国化学工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，在认真审阅相关资料后，对公司关于子公司 放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联 交易相关事项发表如下独立意见： 公司控股股东中国化学工程的控股子公司南投公司拟将其 持有的众拓公司及群拓公司各 4.9%的股权通过北京产权交易所 挂牌转让，交易金额共计 12189.16 万元。公司全资子公司三公 司作为众拓公司股东、四公司作为群拓公司股东放弃本次股权转 让的优先购买权。本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，系项 目公司成立前期约定的退出机制，符合公司业务发展需要。故本 次事项不会对公司财务状 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-003 中国化学工程股份有限公司 关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让 股权优先购买权所涉关联交易事项的公告 重要内容提示： 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东中国化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）的 控股子公司中化学南方建设投资有限公司（以下简称"南投公司"） 拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司（以下简 称"众拓公司"）及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司（以 下简称"群拓公司"）各 4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转 让，交易金额共计 12,189.16 万元。公司全资子公司中国化学工 程第三建设有限公司（以下简称"三公司"）作为众拓公司股东、 全资子公司中国化学工程第四建设有限公司（以下简称"四公司"） 作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。 本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，不构成重大资产 重组。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过，该事项无需提交股东大会审议。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司与关联方中国化学工程 1 及其控制的企 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-002 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 文岗先生作为关联董事回避表决。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发送，会 议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让 股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年内部审计工作情 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-001 中国化学工程股份有限公司 关于董事长变动的公告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长戴和根先生的书面辞职报告。因工作调整原 因，戴和根先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会 主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后，戴和根先生 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，戴和根先生的书面报告自送达公司董事会时生效。 戴和根先生在公司任职期间，勤勉履职、锐意进取、开拓创 新，提出并积极落实"两商"战略，坚持战略引领开辟新赛道， 推进科技创新打造新引擎，深化国企改革激发新动能，为公司改 革发展作出了重要贡献，带领公司实现了高质量跨越式发展。公 司及公司董事会对戴和根先生为本公司所作出的突出贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二○二四年一月九日 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-049 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2023 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 按业务类型统计 三、 重大合同列示 11 月，公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主 要如下： 单位：亿元 | 业务类型 | 数量 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程承包 | 2279 | 2837.11 | | 化学工程 其 | 1905 | 2355.95 | | 基础设施 中 | 314 | 405.27 | | 环境治理 | 60 | 75.89 | | 勘察设计监理咨询 | 1719 | 39.75 | | 实业及新材料销售 | | 62.42 | | 现代服务业 | | 30.35 | | 其他 | | 12.56 | | 合计 | 3998 | 2982.19 | 1 二、 按地区分布统计 单位：亿元 | ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-048 特此公告。 2023 年 7 月 31 日，天辰公司收到中国银行间市场交易商协 会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN784 号），接受天 辰公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和招商银行股份 有限公司联席主承销。 天辰公司已于 2023 年 11 月 22 日完成了"中国天辰工程有 限公司 2023 年度第一期中期票据（科创票据）"的发行，债券 简称"23 天辰工程 MTN001（科创票据）"，债券代码"102383158"。 本期科创中期票据的发行总额为 5 亿元人民币，期限为 2 年，单 1 位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.00%，兑付日为 2025 年 11 月 23 日。 本期科创中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商 及簿记管理人，募集资金用于偿还有息债务。 中国化学工程股份有限公司 关于全资子公司中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国化学 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为中国化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相 关资料后，对公司关于集团公司转让华旭国际融资租赁有限 公司 50%股权暨关联交易相关事项发表如下独立意见： 集团公司通过进场交易方式转让持有的华旭国际融资 租赁有限公司（以下简称华旭租赁公司）50%股权。由于股份 公司所属三公司香港公司作为华旭租赁公司股东，持有股权 2.06%，该转让事项涉及三公司香港公司放弃优先购买权，属 于关联交易事项。本次事项不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司 董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审 议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 中国化学工程股份有限公司独立董事 关于集团公司转让华旭国际融资租赁有限公司 50%股权暨关联交易的独立意 ...