证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-042 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,811,934,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.7082 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦 ...

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 12 日 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-043 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资 控股集团有限公司提名，公司分别于 2024 年 5 月 24 日和 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第三十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过 了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》， 蔡锋先生当选为公司董事，任期与公司第六届董事会同步。蒙小亮先生不再担任 公司董事职务。 1 附件：人员简历 蔡锋：男，1985 年 5 月出生，法律硕士。2016 年 8 月至 2017 年 3 月，任海 南省农垦投资控股集团有限公司董事会办公室副主任；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室副主任；202 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-041 经查，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称海南橡胶或公司)存在 以下违规事实。 根据海南橡胶于 2024 年 4 月 30 日披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限 公司关于前期会计差错更正的公告》显示，海南橡胶的橡胶产品盘亏，公司对其 相关年度合并财务报表进行追溯调整并进行会计差错更正，导致海南橡胶相关年 报信息披露不准确。 海南橡胶上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条第一款和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条 和第五十八条第三款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四 条和第五十一条第三款的规定，公司时任董事长王任飞、艾轶伦，时任总经理李 奇胜、李超、姜宏涛、王天明，时任财务总监王劲、孙卫良，未勤勉尽责，对公 司的上述违规行为负有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 6 月 11 日，中国 海口 1 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第三次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年6月11日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议 材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 4、股东所持的每一股份有一 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-040 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-039 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 ●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的 交易外，过去 12 个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按 持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全资子公司海南瑞橡热 带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公 司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 40%股 权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格 4,415.93 万元；海垦控 股集团下属农场公司使用公司 77,306.84 亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库 移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 139,152.31 万元；海垦控股集团 土地综合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合 计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海 南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-038 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 7 名，董事蒙小亮先生缺席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通 过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名蔡锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 ...

为支持上市公司的经营和发展，海垦控股集团下属子公司按照其融资成本向 合盛农业提供借款，有利于满足合盛农业未来经营发展的资金需求，充实其流动 资金，不会对公司财务状况、经营成果等产生较大不利影响。交易方案及公司决 策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股 东利益的情形。全体独立董事同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第六次会议， 对拟提交公司第六届董事会第三十二次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于 独立、客观、公正的判断立场，就公司控股子公司 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业")向公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限 公司（以下简称"海垦控股集团"）全资子公司 H ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-036 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,810,569,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由副董事长王天明先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未 能出 ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第207号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、赵童律师出席公司于2024年5月20日15：00在海南省 海口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材 料为副 ...