证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-062 董 事 会 2025 年 10 月 15 日 1 公司是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，下属企业及业务分布于 国内外诸多地区，本次台风给公司造成的损失主要为下属分公司的橡胶等生物资 产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入占公司总收入比例不足 4%， 本次灾害预计对公司 2025 年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来可持 续发展造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于台风"麦德姆"对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第 21 号台风"麦德姆"（强台风级）近期从文昌近海擦过，在广东 省湛江市首次登陆，登陆时中心附近最大风力 14 级（42 米/秒）。此次台风来 袭前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已启动防台应 急预案，全面部署了防汛防风各项工作。受台风带来的强风暴雨影响，公司海南 省内部 ...

Core Viewpoint - The company has reported that Typhoon "Maidum" has caused varying degrees of damage to its rubber biological assets and related production facilities in Hainan Province, leading to an estimated reduction of approximately 0.28 million tons of dry rubber for the year [1] Group 1: Impact of Typhoon - The company has activated its emergency response plan for typhoons and has fully deployed flood and wind prevention measures [1] - All affected subsidiaries have resumed production and operations [1] - The losses primarily stem from the rubber biological assets of the subsidiaries, with the annual revenue from the rubber planting subsidiaries in Hainan accounting for less than 4% of the company's total revenue [1] Group 2: Future Outlook - The expected impact on the company's operating performance for 2025 is considered to be moderate, but it will not significantly hinder the company's sustainable development in the future [1]

Core Viewpoint - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [35][36]. Group 1: Supervisory Board Cancellation - The company will cancel the supervisory board to enhance governance, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions [35][36]. - The decision was made in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies [35][36]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and the transfer of its responsibilities to the audit committee [35][36]. - Other related provisions in the articles of association will also be updated accordingly, while the remaining content will remain unchanged [35][36]. Group 3: Board and Shareholder Meeting Decisions - The resolutions regarding the cancellation of the supervisory board and the amendments to the articles of association were approved unanimously by both the board and the supervisory board [4][6]. - These resolutions will be presented for approval at the shareholders' meeting scheduled for October 29, 2025 [18][19].

Group 1 - The core point of the article is that Hainan Rubber announced the convening of its 49th board meeting on October 13, 2025, via remote voting, where it reviewed the proposal for nominating director candidates [1] - For the fiscal year 2024, Hainan Rubber's revenue composition is heavily weighted towards agriculture, accounting for 97.79%, while other businesses contribute only 2.21% [1] - As of the report, Hainan Rubber has a market capitalization of 22.9 billion yuan [1]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2025 年 10 月修订 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经海南省人民政府琼府函[2005]18 号文批准，由全体发起人以发起方式设 立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 460000000173123。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 786,000,000 股，于 2011 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；英 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为明确海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性 文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中确定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股 东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或 代理人）额外的经济利 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，同时履行风险控制委员会的职责，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员和机构协助 审计委员会履行职责，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作，公司管理层及相关部门对审计委员会履行职责应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成 员组成。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

董事会议事规则 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 范性文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会 的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专 业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面 通知全体董事。 第五条 定期会议的提案 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会 日常事务的公司内设部门。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-061 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...