关于实施 2023 年年度 A 股权益分派时 "兴业转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-032 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 1 二、本次 A 股权益分派方案实施时停止转股的安排 本公司将于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《兴业银行股份有限公 司 2023 年年度 A 股权益分派实施公告》和《兴业银行股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度 A 股权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023 年年度 A 股权益分派实施公告前一交易日（2024 年 7 月 2 ...

| A 股代码：601166 | 股简称：兴业银行 A | | | | --- | --- | --- | --- | | 优先股代码：360005、360012、360032 | 优先股简称：兴业优 | 1、兴业优 2、兴业优 | 3 | | 可转债代码：113052 | 可转债简称：兴业转债 | | | 兴业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 第一节 本期债券情况 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《兴业 银行股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称《受托管理协议》）《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）《兴业银行股份有限公司 2023 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受 托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。报告涉及的 年度经营情况和财务情况引用自《兴业银行股份有限公司 2023 年年度报告》。 本报告不构成对投资者 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price of 22.24 CNY, compared to the current price of 17.53 CNY [3][5]. Core Insights - The company is undergoing a successful restructuring of its balance sheet, with asset growth and effective cost reduction on the liability side. The 2023 performance is expected to be a low point, with improvements in asset quality and profitability anticipated in the future [5][6]. - The bank's revenue for 2023 and Q1 2024 showed a decline of 5.2% and an increase of 4.22% respectively, with net interest income growing by 5.1% year-on-year in Q1 2024 [1][2]. - The bank's non-performing loan ratio remains stable at 1.07%, with a provision coverage ratio of 245.5%, indicating a solid asset quality [2][6]. Summary by Sections Financial Performance - 2023 total revenue was 210,831 million CNY, with a year-on-year decline of 4.99%. The net profit attributable to shareholders was 77,116 million CNY, down 15.61% year-on-year [6][9]. - For 2024E, total revenue is projected to be 203,976 million CNY, with a slight decline of 3.25%, while net profit is expected to increase marginally to 77,331 million CNY [6][9]. Asset Quality - The non-performing loan ratio is projected to slightly improve to 1.06% in 2024E, while the provision coverage ratio is expected to decrease to 242.35% [8][9]. - The bank has actively managed risk by increasing provisions and addressing potential problem loans, leading to a decrease in new non-performing loans in key sectors [2][5]. Growth Projections - The bank's loan portfolio is expected to grow significantly, with total loans projected to reach 6,007,029 million CNY in 2024E, reflecting a growth rate of approximately 9.5% [8][9]. - The report forecasts net profit growth rates of 0.3%, 2.9%, and 5.6% for 2024E, 2025E, and 2026E respectively, indicating a gradual recovery [5][6]. Dividend Policy - The bank has maintained a high dividend payout, with a dividend rate exceeding 6.6% as of June 10, 2024, reflecting its commitment to returning value to shareholders [5][6].

2024 年 6 月 20 日 兴业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（上午 9:30 会议开始） 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 6 月 20 日 9:15-15:00。 1.2023 年度董事会工作报告............................................................6 2.2023 年度监事会工作报告..........................................................21 3.2023 年年度报告及摘要..............................................................29 4.2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案............... 30 5.2023 年度利润分配预案.. ...

兴业银行股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质 量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权 益，兴业银行股份有限公司（以下简称公司）制定了 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、坚定推进高质量发展，稳步提升经营质量 公司始终坚持将"国之大者"化为"行之要务"，牢牢把握 经济发展的主旋律，不断深化战略内涵，强化战略执行，在服务 经济社会高质量发展中，实现公司的高质量发展。战略方面，公 司前瞻性谋划提出"三张名片" 1"五大新赛道" 2"数字兴业"， 与中央金融工作会议提出的"五篇大文章"3高度契合，为公司 高质量发展、打造价值银行提供了抓手与方向。执行方面，2024 年，公司将努力提升"战略执行、客户服务、投资交易、全面风 控、管理推动"五大核心能力，夯实发展基础、加快转型升级、 提升经营质量，努力为客户、股东、员工和社会创造更大价值， 打造市场认可、具有兴业特色的价值银行。 1 "三张名片"指绿色银行、财富银行、投资银行。 2 "五大新赛道"指科创金 ...

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-026 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6 ...

兴业银行股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业银行股份有限公司董事会，现提名贲圣林为兴业银 行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兴业银行股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与兴业银行股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

兴业银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人贲圣林，已充分了解并同意被提名为兴业银行股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任兴业银行股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

公告编号：临2024-025 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 5 月 30 日在福州市举行。本次会 议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中贲圣林、漆远等 2 名董事以视频 接入方式出席会议，吕家进董事委托陈信健董事代为出席会议并行使表决权，符 合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 4 名监事列席会议。 本次会议由陈信健副董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于提名第十一届董事会董事候选人的议案；董事会同意提名以下人员 为第十一届董事会董事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举： 股权董事（非执行董事）候选人：黄汉春、乔利剑、张为、朱坤、陈躬仙 执行董事候选人：吕家进、陈信健、孙雄鹏 独立董事候选人：贲圣林、徐林、王红梅、张学文、朱玉红 ...