兴业银行独立董事 2023 年度述职报告 漆 远 本人自担任兴业银行独立董事以来，勤勉尽责，积极参加董 事会、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，切实维护 本行和全体股东利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 2022 年 3 月起担任兴业银行独立董事。本人现任复 旦大学浩清特聘教授、复旦大学人工智能创新与产业研究院院长、 上海科学智能研究院院长、无限光年（上海）技术有限公司创始 人。曾任美国普渡大学助理教授、终身副教授，淘宝（中国）软 件有限公司副总裁，蚂蚁集团副总裁兼首席 AI 科学家。 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定与要求，本人定 期开展独立董事独立性自查，确保持续独立履职，不受本行及其 主要股东、实际控制人影响。根据自查情况，本人符合独立性要 求，上述工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议并发表意见。2023 年，本人亲自出 席了本行召开的 9 次董事会会议。本着对本行和全体股东诚信和 负责的态度，本人认真审阅本行报送的日常报表、业务数据和经 营情况，会前认真审阅相关议题资料，全面了解各项议案的背景， 保 ...

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公告编号：临2024-008 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 重要内容提示： 综合考虑外部经营环境、资本监管要求以及本公司可持续发展等需求，2023 年度普通股每股拟派发现金红利人民币1.04元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的本公司普通股总股本 为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金 额不变，相应调整分配股息总额，并在权益分派实施公告中披露。 2023年度利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2023 年度经毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于母公司股东的净利润 ...

兴业银行独立董事 2023 年度述职报告 王红梅 本人自担任兴业银行独立董事以来，勤勉、独立、客观 地履行职责，积极参加董事会及相关委员会会议、董事会组 织的其他各项活动，切实维护本行和全体股东利益。现将 2023 年担任本行独立董事的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 二、2023 年度履职情况 本人自 2022 年 1 月起担任兴业银行独立董事。曾任邮 电部经济技术发展研究中心副主任，中国移动通信集团有限 公司发展战略部总经理、中国移动慈善基金会执行机构秘书 长、集团公司改革办主任、中国移动驻雄安新区办公室主任， 浦发银行董事，中移股权基金管理有限公司董事。现已退休。 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定与要求，本 人定期开展独立董事独立性自查，确保持续独立履职，不受 本行及其主要股东、实际控制人影响。根据自查情况，本人 符合独立性要求，上述工作与本行独立董事职务均不存在利 益冲突。 （一）亲自出席董事会会议并发表意见。本着对本行和 全体股东诚信、负责的态度，本人日常认真审阅定期报表、 业务数据和经营管理情况，亲自出席了应出席的 9 次董事会 会议，会前认真审阅相关会议文件，全面了解议案背景，保 证审 ...

本行 2023 年与毕马威华振签订财务报表服务业务约定 书和财务报告内部控制审计业务约定书（以下合称审计业 务约定书）。毕马威华振按照审计业务约定书，遵循中国 注册会计师审计准则和其他执业规范、守则，对本行 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行审计，出具审计报告；同时对控股股东及其他 关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况进行相关的审核，并出具专项说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的要求，兴业银行股份有限公司 （以下简称本行）对本行 2023 年度的财务报表及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称毕马威华振）的履职情况作出如下评估： 在执行审计及其他专项工作的过程中，毕马威华振与 本行治理层和管理层进行了必要的沟通。 兴业银行股份有限公司对毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职 情况评估报告 经评估，本行认为，毕马威华振作为本行 2023 年度的 审计机构，其履职过程中保持独立性，认真履职，勤勉尽 责，有效完成本行 2023 ...

经董事会评估，2023 年度本行各位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《中资商业银行行政许可管理办法》 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》等法律法规以及本行《章程》关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 兴业银行股份有限公司董事会 兴业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等要求，兴业银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会在任独立董事贲圣林、徐林、王红梅、漆远、张学文 积极对照相关监管规定，从人员任职、持股比例、业务往来、 利益关系等多个维度，对其自身独立性情况开展了严格、全 面的自查，并于近日向董事会提交了独立性自查函。本行董 事会依法依规对各位独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： ...

公告编号：临 2024-004 A 股代码： 601166 A 股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:30-11:00 会议召开方式：本次会议通过现场会议及网络直播方式召开，投资者可 以登录全景网路演平台，兴业银行手机银行官方客户端观看本次业绩说明会。 会议将通过现场会议及网络直播方式召开。 二、业绩说明会召开时间、方式 （一）时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:30-11:00 1 网络直播地址： 中文：https://rs.p5w.net/html/141387.shtml 英文：https://rs.p5w.net/html/141388.shtml 投资者可于 2024 年 3 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司董事会 特此公告。 公告编号：临2024-003 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 近日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）收到股东中国烟草总公司 福建省公司（以下简称福建烟草）通知，中国烟草总公司已批复同意福建烟草海 晟投资管理有限公司（以下简称福建海晟）将持有的本公司人民币普通股 441,504,000 股无偿划转给福建烟草。福建海晟是福建烟草的全资子公司，划转双 方将根据中国烟草总公司的批复办理股权过户登记手续。截至 2024 年 2 月 29 日， 福建海晟持有本公司股份 441,504,000 股，占本公司总股本比例 2.13%；福建烟草 持股 132,450,303 股，占比 0.64%。本次划转完成后，福建烟草将持股 573,954,303 股，占比约 2.76%，福建海晟将不再持股。 本次 ...

经济日报石家庄2月23日讯（记者王胜强）河北省近日召开优化营商环境大会，提出要持之以恒把优化 营商环境抓下去、抓出实效。 “各地各部门要强化问题导向、目标导向，下大力解决经营主体反映强烈的突出问题，促进营商环境优 化改善。”河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰说。 近年来，河北努力打造市场化法治化国际化一流营商环境，抓服务、提质效，抓改革、破堵点，抓整 治、解难题，增强经营主体信心。 聚焦企业关切，河北提升要素支撑水平，健全规划、招商、供地、退出等全周期管理机制，保障重点项 目用地；畅通融资渠道，搭建科技、产业、金融对接平台，引导金融机构加强对中小微企业的金融支 持；深化司法责任制综合配套改革，切实用法治为经营主体保驾护航。 2023年7月，河北在省市县202个政务大厅全面设立企业服务中心，围绕企业开办、准营、运营、投资建 设、变更、退出全生命周期，为企业提供线上线下咨询、全程帮办代办、辅助业务申报等服务。截至 2023年12月底，省市县三级企业服务中心共为企业提供代办服务27万件、人才服务2万次、科技服务 1100余次。 营商环境持续改善，助力河北成为投资兴业热土。2023年，河北省10亿元以上项目投资增长 ...

公告编号：临2024-002 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）今日收到《国家金融监督管理总局 关于兴业银行陈躬仙任职资格的批复》（金复〔2024〕57号），国家金融监督管理 总局已于2024年1月31日核准陈躬仙先生本公司董事的任职资格。 陈躬仙先生简历详见 2023 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司第十届董事会第十四次会议（临时会 议）决议公告》。 特此公告。 兴业银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月2日 兴业银行股份有限公司董事会 ...

公告编号：临2024-001 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，兴业银行股份有限公司（以 下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券 （以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额 500 亿元，期 限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、 第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，本公司 500 亿元可 转债于 ...