白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 040 号 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的 通知。公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主 持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》 同意聘任麻在生同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站 披露的《白银有色集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。 本提 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 039 号 白银有色集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许齐先生辞去公司董事职务 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。许 齐先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。后续，公司将按照《公司法》《公 司章程》等有关规定，完成补选董事的相关工作。 许齐先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对许齐先生任职期间 为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事许齐先生递交的书面辞职报告。因工作变动，许齐先生申请辞去公司董事 以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）通过在甘肃省产权交易所 集团股份有限公司（以下简称甘肃省产权交易所）公开挂牌的方式，转让下属全 资公司唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（以下简称唐吉萨巴巴多斯）的 100%股权 及相关权益。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 038 号 白银有色集团股份有限公司 关于挂牌转让下属全资公司股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公开挂牌转让，交易对方尚未最终确定，暂不构成关联交易。 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交 易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，免于提交股东 大会审议。 本次交易为挂牌转让，最终成交价格尚未确定，对业绩的影响存在不确 定性，可能存在流拍风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 唐吉萨巴巴多斯为公司下属三级全资公司，公司持有唐吉萨 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的 通知。公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主 持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 037 号 白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司董事会 2.审议通过《关于转让唐吉萨巴巴多斯股权的提案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股 份有限公司关于挂牌转让下属全资公司股权的提示性公告》。 本提案已经公司 2024 年第四次董事会战略 ...

白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 036 号 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 160,992.89 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 84,714.31 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年 8 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 17,103.39 万元，解除全资子公司、控股子公司担保金额合计 37,919.00 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计 5,700.00 万元。新增 及解除担保的具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥52.60 billion, an increase of 11.09% compared to ¥47.35 billion in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥12.34 million, a significant recovery from a loss of ¥73.35 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥983.19 million, showing a substantial increase of 788.84% from ¥110.61 million in the same period last year[16]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥49.83 billion, up 3.89% from ¥47.97 billion at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥15.21 billion, reflecting a growth of 1.85% from ¥14.94 billion at the end of the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.002, recovering from a loss of ¥0.010 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets increased to 0.08%, up 0.56 percentage points from -0.48% in the previous year[17]. Market Conditions - In the first half of 2024, the global economy is characterized by moderate growth, with inflationary pressures easing but recovery remaining uncertain[20]. - China's GDP showed steady growth in the first half of 2024, with significant increases in industrial added value, particularly in new energy and advanced manufacturing sectors[20]. - The company anticipates challenges in domestic consumption recovery, particularly in the retail sector, which has seen a slowdown compared to the previous year[20]. Commodity Prices - The average copper price in the first half of 2024 was $9,204.4 per ton, an increase of 5.45% compared to the same period in 2023[22]. - The average zinc price in the first half of 2024 was $2,674.2 per ton, reflecting a decrease of 5.51% compared to the same period in 2023[22]. - The average price of LME-3M lead was $2,148.4 per ton, up 1.52% compared to the same period in 2023[23]. - The average price of COMEX gold in the first half of 2024 was $2,216.7 per ounce, an increase of 14.15% year-on-year[23]. - The average price of COMEX silver in the first half of 2024 was $26.269 per ounce, reflecting an 11.80% increase compared to the same period in 2023[23]. Production and Capacity - The production of refined copper in China for the first half of 2024 was 6.672 million tons, a year-on-year increase of 7.0%[23]. - The company produced 150,300 tons of copper, lead, zinc, and molybdenum metals in the first half of 2024, an increase of 6.49% year-on-year[32]. - The production of cathode copper reached 183,600 tons, up 32.64% compared to the same period last year[32]. - The company has a production capacity of 400,000 tons of copper, 400,000 tons of lead and zinc, 15 tons of gold, and 500 tons of silver annually, showcasing its unique advantage in multi-variety non-ferrous metal production[29]. Research and Development - The company applied for a total of 169 patents in the first half of 2024, including 26 invention patents and 33 authorized patents, with 7 being invention patents[28]. - The company has signed cooperation agreements with 18 well-known universities and research institutions to enhance external collaborative innovation[34]. - The company has initiated 151 technology research and development projects in the first half of 2024, including 106 "challenge-based" projects[28]. Environmental Management - The company is committed to environmental protection and has developed emergency plans to address potential environmental incidents, ensuring timely identification and resolution of environmental risks[58]. - The company has implemented strict wastewater treatment protocols to ensure compliance with environmental standards[66]. - The company reported a total pollutant discharge of 2.313 tons for COD, which is below the annual limit of 40 tons[67]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, necessitating enhanced monitoring and management[66]. Legal and Compliance Issues - The company reported significant legal disputes during the reporting period, including a civil lawsuit involving Shanghai Honglu International Trade Co., which has a claim amount of 1.25 billion RMB plus interest[98]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[97]. - There were no significant audit issues reported for the half-year financial statements[97]. Shareholder and Corporate Governance - The largest shareholder, CITIC Guoan Group Co., Ltd., holds 2,250,000,000 shares, accounting for 30.39% of total shares[124]. - The company has committed to maintaining a clear and independent financial accounting system and will not share bank accounts with its parent or subsidiaries[92]. - The company has not proposed any profit distribution or capital increase plans for the current fiscal year, indicating a focus on reinvestment[63].

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 033 号 白银有色集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0034 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,404,774,511 股为基数，每股派发现金红利 0.0034 元（含税），共计派发现金红利 25,176,233.34 元（含税）。 三、 相关日期 | | | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | | | 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 032 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●担保金额：截至 2024 年 7 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 169,694.27 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 79,014.31 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 2024 年 7 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 12,674.42 万元，解除全资子公司担保金额合计 3,022.02 万元； 公司为年度担保计划内的参股子公司解除担保金额 6,617.40 万元。新增及解除担保的具体情 况如下： | | | | ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 031 号 白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）拟以现金支 付的方式购买某矿业公司（简称"目标公司"）的全部股权，并因此取得该目标 公司控制权。 ●鉴于该交易处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署 收购协议，公司正式提交报价后，后续协议谈判是否成功存在重大不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、项目基本情况 目标公司目前在巴西经营一座在产铜金矿，该铜金矿为目标公司的主要资产， 年均产铜精矿含铜总金属量约 2 万吨。 二、董事会审议情况 2024 年 7 月 23 日 2 白银有色于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于投资巴西铜金矿项目的提案》，为提升公司国际化经营水平和资源保障能力， 公司拟投资巴西铜金矿项目，按照董事会意见向卖方提交约束性报价，开 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 030 号 白银有色集团股份有限公司 关于为全资子公司开具银行保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）担保事项基本情况 为满足锌铝型材公司业务需要，白银有色对锌铝型材公司履行阴阳极板加工制造项目合 同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，其中履约保函金额不超过 3061.81 万元，预付 款保函拟分次开具合计不超过 9200 万元，保函费用均由锌铝型材公司承担。 （二）担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公 司开立银行保函的提案》。本次担保额度有效期自上述事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、被担保对象基本情况 （一）被担保人名称：白银有色锌铝型材有限公司 ●本次被担保对象：白银有色锌铝型材有限责任公司（简称"锌铝型材公司"），系白 银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）下属全资二级子公司，不存 在关联担保。 ...