| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2024-028 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优 1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,235,709,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0097 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公 司章程》的规定，大会主持情况等。 上海银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 上海银行股份有限公司（以下 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-030 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 经公司董事会六届三十五次会议审议通过，同意给予上海联和投资有限公司 （以下简称"联和投资"）不超过人民币 37 亿元授信额度，授信期限不长于 2 年； 同意对上海垣信卫星科技有限公司（以下简称"垣信卫星"）不超过等值人民币 16 亿元贷款利率进行调整，授信金额及额度有效期不变。 回避表决事宜： 关联董事叶峻先生、应晓明先生对与联和投资、垣信卫星的关联交易事项回 避表决。 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正 常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 1 对垣信卫星贷款利率进行调整，授信金额及额度有效期不变。经公司董事会六届 三十五次会议审议通过，同意对垣信卫星贷 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-027 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十四次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 关于 2023 年度大股东及主要股东评估报告的议案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 公司董事会六届三十四次会议于 2024 年 5 月 27 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 会议经审议并通过以下议案： ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-04  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2024年5月17日 9:30-10:45 现场及电话会议形式调研 兴业证券、中信建投证券、浙商证券、华融证券、WT Asset、 Marco Polo Pure Asset Management、长信基金、国华兴益保险 时间及参与单位 资管、正圆投资、国信证券自营、淡水泉投资、东兴基金、上海 名称 人寿、宁泉资产、盟洋投资、兴银理财、明世伙伴基金、长城基 金、光大保德信基金、人保健康、交银康联、诺安基金、西部利 得基金等 地点 上海银行38楼会议室 董事会办公室、公司业务部、零售业务部、计划财务部、 本行接待人员 风险管理部、授信管理部等相关部门负责人员 1、全年信贷目标如何安排？目前公司贷款及零售贷款拓展情 况及对全年的展望？ 我行持续提高服务实体经济质效，积极配置信贷资源，加快重 点领域信贷投放，贷款占资产总额比重进一步提升。我行综合考虑 全社会经济发展情况，特别是所属区 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 编号:2024-03 1 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海银行股份有限公司 监事会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 监事会会议 第三章 会议决议的执行和反馈 第四章 附 则 1 第一节 会议的召开方式 第二节 会议议案的形成 第三节 会议通知和会前沟通 第四节 会议的出席 第五节 会议的召开 第六节 会议的表决和决议 第七节 会议记录 上海银行股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，保障监 事会依法独立、规范、有效地履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理 准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海银行股 份有限公司章程》（以下简称本行章程）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是本行的内部监督机构，对股东大会负责，依照法律法规和 本行章程的规定履行职责，独立行使监督权，保障本行、股东和存款人等利益相 关者的合法权益。监事会会议通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录 和签署等事项，适用本议事规则。 第三条 监事会下设的专门委员会，依据本行章程的规定行使职权并对 ...

上海银行股份有限公司 股东大会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权和授权 第三章 股东大会程序 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理，保障股 东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《中华人 民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下 简称本行章程）的有关规定，结合本行实际，制定本议事规则。 第二条 股东大会由本行全体股东组成，依法行使法律、法规及本行章程规 定的各项职权。 第三条 本议事规则对本行及本行股东及其代理人、董事、监事、高级管理 人员和列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东大会由董事会按照《公司法》及其他法律、法规、本行股票上 市地监管要求、本行章程和本议事规则关于召开股东大会的各项规定召集，本行 章程和本议事规则另有规定的从其规定。全体董事对股东大会的正常召开负有诚 信义务，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第四 ...

上海银行股份有限公司 章 程 （ 2024年修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份与注册资本 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 增资、减资和股份回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 党 | 委 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事长 31 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 高级管理人员 32 ...

上海银行股份有限公司 董事会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，规范董 事会议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效履行职责，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商 业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本 行章程）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本行常设决策机构，对股东大会负责，承担本行经营和管 理的最终责任，在法律、法规、本行章程和股东大会授予的职权范围内行使职权， 保护本行、股东和债权人等利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供 专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委 员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员 会的审议意见不能代替董事会的表决意见。 第一章 总 则 第二章 董事会会议程序 第三章 会议决议的执行和董事会的授权 ...

上海银行股份有限公司董事会 公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订〈上海银行股份有限公司章程〉及其附件的提案》。根据国家金融监督管 理总局上海监管局的意见，公司对《上海银行股份有限公司章程（2024 年修订）》 部分修订内容进行了完善。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海银行股份有限 公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2024〕279 号），《上海银行股份有限公 司章程（2024 年修订）》已获得核准。 《上海银行股份有限公司章程（2024 年修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司网站（www.bosc.cn）。 特此公告。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-026 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于公司章程修订获监管机构核准的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本 ...