证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-089 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务总监刘丹阳先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 （二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的 议案 1 公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为： 本次 ...

环旭电子股份有限公司 关于 2015 年股票期权激励计划 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 2、公司于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过 《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股 份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同意公司实施股票期权激励计划，授权 董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并 办理授予股票期权所必须的全部事宜。 调整激励对象及注销公司部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2015 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）公司股权激励计划方案 1、公司于 2015 年 8 月 20 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《 ...

环旭电子股份有限公司监事会 鉴于公司自 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日期间，有 15 名激励对 象离职、13 名激励对象退休，根据《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划 （修订稿）》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，同意注销上述离职的 15 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 24.86 万份；前述 13 名退休的激励对象，其获授但尚未行权的股票期权在其退 休前四个行权期已获准行权，因此继续保留行权权利。本次调整后，扣除上述 离职和退休人员，股权激励对象调整为 889 人，授予后的股票期权数量调整为 2,006.8767 万份（包含已退休激励对象符合行权条件但尚未行权的股票期权）。 公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为： 本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》《环 旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不 存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符 合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规 定，合法有效。公司监事会 ...

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子2024年第三季度 投资人线上说明会 2024年10月29日 2 © USI, All rights reserved. 3 ...

证券时报e公司讯，10月28日，环旭电子携手合作伙伴及Intel，共同研发出基于Intel Birch Stream服务器 平台的OCP DC-MHS 2U云端服务器系统，为数据中心提供了强大且灵活的运算及储存解决方案。 环旭电子的服务器开发团队表示，这款全新的OCP DC-MHS 2U云端服务器系统不仅旨在提升运算性能 和灵活性，还提供了未来工作负载的可扩展性。 人工智能（AI）是这款服务器系统的关键应用领域之一，它能够处理大规模的AI计算需求，为数据密 集型的AI应用提供稳定、高效的运算平台。 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2024 年第三季度共 有 0 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 126,000 元"环旭转债"换为公司股票，累计因转股形 成的股份数量为 6,424 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司 已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"环旭转债" 金额为 3,449,874,000 元，占可转债发行总额的 99.9963%。 股票期权激励计划行权结果： 2024 年第三季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记 849,909 股。 2015 年股票期权激励计划行权结果： 2024 年第三季度共行权且完成股份过户登记 163,205 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 8,8 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年 9 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月合并营业收入为人 民币 5,952,806,962.62 元，较去年同期的合并营业收入增加 4.19%，较 2024 年 8 月合并营业收入环比增加 12.68%。 公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入为人民币 44,006,707,552.10 元，较去年 同期的合并营业收入增加 2.21%。 公司 2024 年第三季度（2024 年 7 月至 9 月）合并营业收入为人民币 16,621,097,158.49 元，较去年同期的合并营业收入同比增加 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 董事会第十三会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》，公 司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权 条件的 378 名激励对象在第一个行权期对 687.75 万份股票期权进行行权，行权 价格为 14.27 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司审核，以上期权将于 2024 年 10 月 13 日开始可以行权。本次可以行权的期 权代码：1000000508。 公司 2023 年股票期权激励计 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三季度报告披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划、2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分、2023年股票期权激励计划自主行 权时间进行限制，具体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期、即将进入行权期的方案行权情况 如下： | 股票期权 | | 行权期 | 期权代码 | | | | | | 行权起止日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 激励计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一个行权期 | 0000000114 | 2017 | 年 | 11 | ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 质量控制复核人步君先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计 及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会 计师执业会员。步君先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。步君先生自2024 年开始为公司提供审计专业服务。 环旭电子股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"环旭电子"）于2024年3月29 日召开了第六届董事会第十次会议，并于2024年4月23日召开了2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年财务审计机构的议案》，公司同意聘请德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2024年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 ...