上海电影股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 为进一步建立健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上海电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补充 委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 董事会秘书负责本委员会日 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及会议材料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-081 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节 1 余募集资金 ...

上海电影股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | ...

上海电影股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 应当具备较丰富的会计专业知识和经验 ...

上海电影股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》、 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之 ...

1、审议通过《关于拟签署重大影院广告项目合同之补充协议的议案》 议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯 表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-080 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于签署重大影院广告项目合同之补充协议的 公告》（公告编号：2023-082）。 上海电影股份有限公司 ...

上海电影股份有限公司 关于签署重大影院广告项目合同之补充协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告是对上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2018 年 11 月 24 日、2020 年 8 月 28 日披露的《关于拟签署影院广告项目特别重大合同 的公告》（公告编号：2018-046）《关于签署影院广告项目特别重大合同之补充 协议的公告》（公告编号：2020-027）的后续进展公告。 本协议的履行将对公司 2023 年营业收入及净利润构成一定影响，但对公 司合同期内各年度的营业收入仍将产生积极影响，协议所涉及的营业收入及净利 润将按照实际执行年度分期确认。 风险提示：原合同及本协议履行期间可能受包括突发公共卫生事件、市 场、政策法律变化等在内的不可预见因素的影响，从而影响合同的正常履行，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 随着广告行业竞争不断加剧，线下屏幕广告投放模式逐步从依赖人工营销升 级到融合"云计算、AI、大数据"等技术所实现的精准、高效投放模式，过渡到 数智化时代。 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-083 上海电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇二条 | 董事可以在任期届满 | 第一百〇二条 董事可以在任期届满 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | 提交书面辞职报告。董事会将在 | 2 日 | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | 内披露有关情况。 | | 内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | | 法定最低人数，或独 ...

上海电影股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运作和谨 慎、科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公司 章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责 通知各有关人员做好会议准备。 书面的董事会会议通知包括以下内容： （一）会议召开时间、地点和方式； （二）会议召集人； （三）会议期限； （四）事由、议程及议题； （五）非由董事长召集的会议应说明情况以及召集董事会的依据； （六）发出通知的日期； 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 上海电影股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等规定及《上海电影股 份有限公司章程 ...