长城汽车股份有限公司 股东会议事规则 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件和公司股票上市地法 律或证券交易所有关规定，制定长城汽车股份有限公司股东会议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规 则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人 员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 本规则及公司章程的相关规 定召开股 ...

长城汽车股份有限公司 董事会议事规则 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为了确保长城汽车股份有限公司 (以下简称"公司")的规范化运 作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、 权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件，制定本规则。 1 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股 东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会负责。 第三条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、经营计划、财 务监控、人事管理等方面依照本规则行使决策权。 第四条 董事会对公司发 ...

长城汽车股份有限公司 独立董事工作制度 此制度经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，规范公司独立董事（独立非执行董事）行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高公司质量，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》及《长城 汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

长城汽车股份有限公司 对外担保管理制度 此制度经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范公司对外 担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子 公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有不足 50 ...

长城汽车股份有限公司 对外投资管理制度 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有时间不超过 一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等。 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | 第二章 | 对外投资决策权限 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 执行与实施 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为了规范长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为，防范投资 风险，提高对外投资效益，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）等法律法规 的相关规定，结合《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制 ...

长城汽车股份有限公司 累积投票制实施细则 此细则经2025年临时股东大会审议 （2025年8月8日） | 1 | | --- | | > र | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，保障全体股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》等有关法律、法规、规范性文件和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于公司控股股东持股比例达30%以上时，在股东会 上选举或更换两名以上董事的议案。在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时， 董事会应在召开股东会通知中，表 ...

（原标题：长城汽车(02333)选举卢彩娟为第八届董事会职工董事） 智通财经APP讯，长城汽车(02333)发布公告，该公司于2025年8月8日召开职工代表大会，民主选举卢彩 娟为公司第八届董事会职工董事。卢彩娟任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束之日止。 ...

职工董事履历详情载于本公告附录。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《长城汽车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，民主选举卢彩娟女士为公司 第八届董事会职工董事。该董事将与本公司 2022 年年度股东大会选举产生的 7 名董事 共同组成本公司第八届董事会。卢彩娟女士任期自 2025 年 8 月 8 日起至第八届董事会 任期结束之日止。 卢彩娟女士作为职工董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对公司董事任职 资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及股票上市地相关规则规定的不得担任公 司董事的情形。 卢彩娟女士作为本公司职工董事不领取任何薪酬，只领取任职公司相关职务的薪酬， 薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬等，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果 核定。待有关薪酬确定后，本公司将对卢彩娟女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予 以披露。 截至本公告披露日，卢彩娟女士持有本公司 A 股股票权益 51,745 股（其中直接持 有的 A 股股票 19,245 股， ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,803 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,802 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,934,829,184 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,273,640,256 | | 境外上市外资股 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 长城汽车股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0807 第 0743 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于长城汽车股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0807 第 0743 号 致：长城汽车股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受长城汽车股份有限公司 （以下简称"长城汽车"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《长城汽车股份有限公司章程》 （以下简称" ...