长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | રે - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 161 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03850 号 (第1页,共4页) 长城汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长城汽车股份有限公司(以下简称"长城汽车")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长城汽车 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合 ...

2024 年度独立董事述职报告（范辉） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非执行董事），现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人范辉，男，47 岁，中国注册会计师，本人 2000 年毕业于中央财经大学税务系 税务专业，2003 年毕业于北京工商大学会计学专业。本人于 2000 年 9 月至 2005 年 5 月 于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永会计师 事务所任高级经理， 2010 年 5 月至 2012 年 12 ...

长城汽车股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人乐英，女，53 岁，本公司独立非执行董事。副教授，于 1993 年毕业于华北电 力大学机械制造工艺与设备专业，1996 年，于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任 教。2011 年，于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程 系副教授，2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，及董事会审计委员会委员、董事 会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、战略及可持续发展委员会委员。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立董事独立性的情形。 1 二、履职情况 （一）出席会议的情况 2024 年度，公司共召开 20 次董事会，本人出席情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（乐英） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本 ...

长城汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邹兆麟） （一）出席会议的情况 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非执行董事），现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人邹兆麟，男，60 岁，具有香港、英格兰及威尔士律师资格。本人于 1987 年毕 业于香港大学，获荣誉文学士学位，1994 年取得香港大学法律专业文凭。本人曾任香港 公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格，自 2021 年起至今担任该 公会理事，并于 2024 年开始担任副会长。本人具有 ...

长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601633 公司简称：长城汽车 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告 1/330 1 / 393 长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李红栓及会计机构负责人（会计主管人员）王海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 人民币12,692,204,172.58元，截至2024年12月31日止，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币43,272,339,677.50元。公司2024年度拟以实施利润分配股权登记日的总股 ...

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号 : 2333 A 股股份代号 : 601633 2024 企业社会责任报告 * 仅供识别 关于本报告 (1)重要性 ：本集团定期与主要持份者沟通，以识别及评估从持份者的角度最重要 的环境、社会及管治相关问题。通过持份者参与和重要性评估确定的关键环境、社 会及管治问题 ；(2)量化 ：本报告中呈列的量化信息 ╱ 关键绩效指标附有叙述、解 释和比较（如适用）；(3)均衡 ：本报告旨在以客观的方式披露数据，旨在为持份者提 供本集团整体环境、社会及管治表现的均衡概览 ；及(4)一致性 ：除非另有说明， 本集团采用一致的方法，并从本集团的内部记录系统中检索社会和环境关键绩效指 标。报告范围及关键绩效指标与先前的报告一致，以便进行有意义的比较。 一、 报告时间 本报告为长城汽车股份有限公司自2011年开始发布的第14份年度社会责任报告， 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度 延伸。 二、 报告范围 本公司及其分子公司，部分内容涉及保定市长城控股集团有限公司及其子公司，由 于涉及内容的连续性及可比性，部份信息内容根据需 ...

长城汽车股份有限公司 关于公司2025年度开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事 会第三十四次会议及第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开 展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展及融资需求，与国内 资信较好的商业银行开展资产池业务，资产池累计即期余额不超过人民币 240 亿元。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-031 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 资产池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的票据、存单、信用证等金融资 产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集资产托管和托收、票据质押融资等 功能于一体的资产综合管理服务。 2、合作银行 拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的银行，具体合作银行根据公司 与银行的合作关系，银行资产池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：下属控股子公司 被担保人均不是公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 预计 2025 年度公司对下属控股子公司提供融资业务等的担保金额不超 过人民币 950,000 万元；预计 2025 年度公司在资产池范围内为子公司 提供资产质押担保额度不超过人民币 2,400,000 万元 2、担保实际发生余额： 截至 2025 年 3 月 21 日，公司的实际担保余额为人民币 526,170.67 万 元 截至本公告日，本公司无对外担保逾期情况 一、担保情况概述 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第三十 ...

转债代码：113049 转债简称：长汽转债 公司代码：601633 公司简称：长城汽车 长城汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长城汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，长 城汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事乐英女士、 范辉先生及邹兆麟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 长城汽车股份有限公司 经核查独立董事乐英女士、范辉先生及邹兆麟先生的任职经历以及其签署的 《长城汽车股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 长城汽车股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...