北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会 的法律意见书 观意字[2024]第 004713 号 致：中国交通建设股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年度股东周年大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-035 中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建 设大厦 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 56 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 55 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 10,566,890,282 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 9,976,399,182 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 590,491,100 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | 64.9127 | | 比例（%） | ...

| 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公司 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南特殊目的公司 | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公司 | 指 | 中水对外拟在海南新设的公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-037 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-036 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南公司 | | | 司 | | | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公 | 指 | 中水对外拟在海南新设立的公司 | | | 司 | | | | 6 | 二航局 | 指 | 中交第二航务工程局有限公司，公司附属公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席会议 的董事人数 7 名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于中国港湾 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-034 本公司于 2024 年 5 月 17 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交 建关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》（公告编号：2024-033 号），公司 2023 年度股东周年大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，并于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《中国交建 2023 年度股东周年大会会议材料》，现就本次股东大会发布 提示性公告。 中国交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四 ...

本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际资本合作组织限制的闭门会议,CICC,并且只允许邀请参加。CICC和评审没有签署的允许,无许组织或人员允许处罚、推进、重新印刷、分拆、複製、改编或更改会议内容和相关资讯的任何形式。 向各位领导下午好我是中丁基础材料团队的建筑建材分析员龚琴今天线上的主持人还有我们团队的姚旭东非常感谢大家今天其实是我们在上海的策略会 因为公司的时间安排,我们也借着策略会的机会,邀请大家都非常熟悉的中国交建投关负责人徐南徐总来给我们做一个公司近况的更新。我们看到线上今天也是有很多熟悉的小伙伴。 今天的话呢,因为就是也并不是在年报或者是一季报之后,大家对公司的这个情况,整体上可能也都比较的熟悉,所以说今天我们还是主要是以Q&A的一个形式来进行。要不我们今天的安排这样,就是会议助理麻烦播报一下这个提问的方式,然后呢,我这边先抛砖引玉,问几个大家关注比较多的这个问题。 后面的话呢大家有问题的 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好 欢迎参加中金公司中国交建金矿交流电网会议 目前所有乘务者均处于静静状态 现在开始播报说明说明播报完毕后 主持人可直接发言 谢谢本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议 仅限受邀嘉宾参会 未经中金公司和演讲嘉宾书面许可 任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中兴公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICC, and only invited guests allowed to attend. 先向各位领导下午好我是中金基础材料团队的建筑性材生起源龚琴 今天线上的主持人还有我们团队的姚旭东非常感谢大家今天其实是我们在上海的策略会因为公司的时间安排我们也借着策略会的机会邀请大家都非常熟悉的中国交建投关负责人徐南徐总来给我们做一个公司近况的更新我们看到线上今天也是有很多熟悉的小伙伴 今天的 ...

A 股股份代码：601800 H 股股份代码：1800 2023 年度股东周年大会 会议材料 中国交通建设股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本 须知。 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东周年大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 14 日 8:30-11:30，13:30-16:30 之间办理会议登记。 三、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的 规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影 响其他股东合法权益。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行 前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供 的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持 人的安排进行。 六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股 东发言或提问应 ...

请稍后 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者早上好欢迎参加由长江建筑举办的优质扬起系列汇报今天汇报的扬起是中国礁建也是我们所了解的非常优秀的建筑扬起因为不好意思我昨天感冒了所以可能后面这声音有点沙哑也还望各位投资者见谅也感谢各位投资者在今天一早来接受本次的交流 我们梳理了一下全部的建筑洋企横向对我们这八家洋企和四家国际工程公司做了一个比较我们可以看到我们所显示的这个BVT里的这个表格这边比较明显能看到我们建筑洋企大家分成从固质角度可以分成三个梯队第一梯队的就是像我们中国建筑啊中铁中建以及就是这个中铁铁建以及中国交建他们的固质呢基本是在这个零点六以下的 尤其是像这个铁电在零点四六倍像这个交建啊中铁啊中国建筑基本在零点五到零点六之间大概这么个估值然后估值最高的像是国际工程公司像中财中钢北方国际和中国国际他们的估值呢基本上在一倍以上 然后再有的位于中间的位置像电建能建中研和化学他们因为从事这种专业工程但是呢这种 ...

请稍后 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券倒流追究其法律责任的权利 各位投资者早上好欢迎参加由产量建筑举办的优质洋企系列汇报今天汇报的洋企是中国交建也是我们所了解的非常优秀的建筑洋企因为不好意思我昨天感冒了所以可能后面声音有点沙哑也还望各位投资者见谅也感谢各位投资者在今天一早来进入本次的交流 我们梳理了一下全部的建筑洋企横向对我们这八家洋企和四家国际工程公司做了一个比较我们可以看到我的所显示的这个BVT里的这个表格这边比较明显能看到我们建筑洋企大家分成从固质角度可以分成三个梯队第一梯队的就是像我们中国建筑啊中铁中建以及就是这个中铁铁建以及中国交建他们的固质呢基本是在这个零点六以下的 尤其是像这个铁建在零点四六倍像这个交建啊中铁啊中国建筑基本在零点五到零点六之间大概这么个估值然后估值最高的像是国际工程公司像中财中钢北方国际和中国国际他们的估值呢基本上在一倍以上然后再有就对于中间的位置像电建能建中研的化学他们因为从事这种专业工程但是呢这个海外 ...